Мошенник скопировал Facebook известного юриста Артема Афяна и выманивал деньги у подписчиков

В Киберполиции отчитались о результатах работы за 2018 год: силовики закрыли 18 компаний-мошенников, в которых выманивали деньги у украинцев под предлогом инвестиций в бинарные опционы (разновидность биржевого контракта – прим. ред.

MC Today объясняет, как устроены такие мошеннические схемы, на конкретном примере. Злоумышленник скопировал профиль управляющего партнера Juscutum Артема Афяна. В личных сообщениях он уговаривал Facebook-пользователей вложиться в бинарные опционы и зарабатывать от $4000 в неделю.

Что случилось

В феврале этого года сотрудники Киберполиции закрыли офис компании, которая якобы помогала интернет-пользователям зарабатывать на бинарных опционах. Сайт злоумышленников dax100.org выглядел так, будто на нем действительно идут торги на реальных рынках. Но в Киберполиции объяснили, что это уловка мошенников.

Пользователи регистрировались на сайте, платили стартовый взнос и думали, что реально зарабатывают на бинарных опционах. Но когда они пытались вывести деньги, ничего не получалось. Злоумышленники придумывали разные предлоги, чтобы отсрочить выплату, пользователь в это время продолжал торги. Если человек настаивал на выводе денег, то мошенники при помощи разных уловок обнуляли баланс на его счету.

Мошенническая схема в деталях

О деятельности одного из таких мошенников MC Today рассказал управляющий партнер Juscutum Артем Афян. Он обнаружил, что в Facebook активно ведется профиль некоего Владимира Ванко, работающего в компании IQ Option и проживающего в Цюрихе. Мошенник публиковал на своей странице в Facebook фото Артема Афяна, подписывая их цитатами про биржевой трейдинг, предпринимательство и криптовалюты.

Представители Juscutum первыми написали мошеннику, спросив, как можно заработать с его помощью. Псевдо-Афян представился трейдером бинарных опционов и предложил инвестировать $500, чтобы потом якобы получить возможность заработать $4000. Он пообещал прибыль более чем в тысячу процентов, отсутствие рисков и заверил, что компания IQ Option – одна из лучших в мире торговых платформ.

После этого он отправил ссылку на неработающую страницу IQ Option, а от предложения встретиться отказался, сославшись на то, что в данный момент находится в Цюрихе, Швейцария.

Для быстрого обогащения Владимир посоветовал обратиться к опционному брокеру и прислал ссылку на сайт trademax24.com. В процессе разговора он несколько раз пытался позвонить нашему собеседнику, называл его то «мисс», то «дорогой», путался в ответах, задавал странные вопросы в стиле «Ты откуда?», «Чем зарабатываешь на жизнь?» и рассказывал о большом количестве мошенников в мире, ссылаясь на данные ФБР.

Что интересно, компания IQ Option действительно существует. Это известная трейдинговая платформа, штаб-квартира компании находится на Кипре. Только мошенник не имел к ней никакого отношения и намеренно прислал неработающую ссылку, изменив в ней две буквы.

Пока в Juscutum разбирались в странной ситуации, страница Владимира Ванко исчезла из Facebook.

В пятницу 15 февраля команда Juscutum попробовала внести средства на площадку trademax24.com, но они так и не пришли на счет. Служба поддержки на просьбу помочь не отреагировала.

Редакции МС Today неизвестно, задержали ли мошенника, который представился сотрудником IQ Option и скопировал профиль Артема Афяна. Но схемы, по которым сегодня работают сомнительные финансовые проекты, одинаковые.

Артем – не единственный предприниматель, чьим профилем воспользовались мошенники. В похожей ситуации оказался еще один украинский бизнесмен – Игорь Порох.

Что об этом всем думает настоящий Артем Афян

В зоне риска подобного мошенничества может оказаться любой эксперт, чье лицо публично и знакомо многим.

Подобные истории случались со многими криптоэкспертами. Мошенники копировали их профайл и пытались выманивать деньги. Мне даже поступали предложения продать аккаунт.

Такое мошенничество было и будет продолжаться, покуда люди будут «вестись» на обещания золотых гор, не научатся разбираться, с кем общаются, и не возьмут себе за правило проверять профайлы собеседников.

Почему таких мошенников сложно поймать, а тем более – наказать

Доказать в суде, что биржа украла средства у пользователя в Украине, – почти на грани фантастики. Так считает адвокат, руководитель проектов практики безопасности бизнеса Juscutum Александр Горобец.

Основная проблема в том, что пользователю нужно доказать право собственности на кошелек в рамках украинского законодательства. «Они задают вопросы абсолютно логичные: откуда деньги, как вы подтвердите тот факт, что деньги были, а потом были переведены в криптовалюту или вы их намайнили, покажите, как это все происходило», – рассказывает адвокат.

В большинстве случаев расследование затухает на переписке между райотделом и биржей. В таких случаях адвокат рекомендует следующее.

Проверять документы у биржи

Адвокатам всегда эффективнее работать с теми биржами, где четко прописаны алгоритмы взаимодействия со средствами. Это устав, регистрационные документы, регламенты работы – база, при помощи которой идентифицируются собственники криптокошельков и в рамках которой предъявляются максимальные требования для транзакции, почти как в банковских счетах.

Мы понимаем, что в данном случае теряется сам смысл блокчейна – свободы антиидентифицированности. В данном случае так: чем меньше идентификации, чем свободнее процесс перемещения криптовалют, тем меньше возможности на это влиять.

Быть на связи с биржей

При первом сигнале о том, что деньги ушли либо перечислены, сразу же связываться с биржей. Максимально быстро. И поддерживать связь до тех пор, пока не будет определенного решения. Либо это заморозка, либо биржа ожидает нашего официального решения по этой ситуации.

Проверять предложения об обновлениях

На электронную почту могут приходить предложения обновить программное обеспечение для дальнейшего пользования биржей. Часто клиент молча, не спрашивая у биржи, правда это или неправда, обновляет ПО, отдает мошенникам ключи и код доступа на криптокошелек, а потом теряет деньги.

Над текстом работали: Тимур Ворона, Наталья Габрух, Любомир Шкиль