Приведи друга та отримай бонус. Як українці через фінансову піраміду вивели $20 млн

Українські шахраї створили фінансову піраміду та вивели через неї $20 млн. Вони організували дві компанії − IRS та Electcapitak − та запрошували людей інвестувати туди кошти. За запрошення інших інвесторів учасники піраміди отримували бонуси. Потім зловмисники перевели весь капітал в біткоіни та вивели за кордон.

Судове рішення про цю справу знайшли в Opendatabot. Зараз майно компаній під арештом.

Після створення піраміди її засновники поширювали через ЗМІ інформацію про вигоду співпраці з IRS та Electcapitak. Мовляв, у них є представництва у різних районах України, Росії та Білорусі. На жаль, інформації про те, де сами публікували такі матеріали, немає.

На гроші від перших інвестицій зловмисники проводили зустрічі, семінари та платили премії учасникам проекту. Однак коли капітал обох компаній виріс у кілька разів, вони присвоїли ці кошти.

Далі вони перевели їх у біткоіни та вивели за кордон, інвестувавши в легальні європейькі компанії.

Законодавство України не регулює операції з криптовалютою

В Opendatabot провели дослідження і вияснили, що в українському законодавстві немає жодного чіткого закону, який би регулював операції з криптовалютою. У Верховній Раді зараз зареєстровані два законопроекти, які мають вирішити це питання.

При цьому в судових реєстрах все частіше попадаються справи, де фігурує криптовалюта. Наприклад, в червні українця пограбували на 68 млн грн. Серед того, що викрали, було 158 біткоінів.

Ще раніше ЗМІ писали про чоловіка, який перевів мільйон гривень шахраю за один біткоін, однак той не виплатив йому обіцяну криптовалюту.

Експерти Opendatabot переконані, що відсутність регулювання криптовалюти сприяє корупції та ухиленню від податків. Тому в січні цього року українських чиновників зобов’язали декларувати криптовалюту.

57 держслужбовців разом задекларували тільки 21 тис. біткоїнів. Інші криптовалюти також є в деклараціях, однак їх суми незначні.