«Раньше отжимали магазины, теперь – криптовалюты». СБУ обыскивает майнеров: почему они не боятся и как защищаются?

СБУ продолжает обыски у криптовалютчиков. Вслед за владельцами майнинговых ферм, под удар попал основатель  крупнейшего русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне Forklog Анатолий Каплан.

Редакция MC Today выяснила, как скажутся действия силовиков на отрасли, опасаются ли майнеры дальнейших репрессий, как планируют защищаться и кому выгодны наезды на крипто-предпринимателей.

По версии силовых структур, Каплан своровал деньги у граждан США, а потом «отмывал» их с помощью криптовалюты и своего ресурса Forklog. Еще СБУ нашли в истории Анатолия российский след. По информации структуры, гражданин России Каплан отправлял сворованные деньги на родину и на территорию оккупированного Донбасса.

Российское гражданство Анатолий не отрицает. Но остальные подозрения СБУ называет неправдивыми. «Думаю, это ошибка со стороны СБУ, – считает Анатолий. Теперь надежда на адвокатов».

Управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян, который защищает интересы Forklog, подтверждает: «Следователи не разобрались в ситуации, а судья не вник в дело и выдал разрешение на обыск».

По словам Афяна, Каплана якобы заподозрили в том, что он использует криптовалюту, которой воспользовались другие лица для «отмывания» денег, снятых со счетов населения. Другими словами, Каплана упрекают в использовании валюты, которой для преступления воспользовались другие злоумышленники.

Сам Анатолий считает, что поводом для давления со стороны СБУ мог стать его российский паспорт.

Майнеры прячутся

Опрошенные предприниматели, которые занимаются майнингом, не удивлены обыском в Forklog. Они соглашаются на комментарии только анонимно, ссылаясь на осторожность. И подчеркивают: давление власти не убавит их предпринимательского энтузиазма.

Крипто-предприниматель Артем сетует: «Есть люди, которым нравится чужое». Обыски он связывает с желанием задаром заполучить ценный актив.

«Раньше отжимали магазины, теперь поняли ценность криптовалют», – говорит Артем.

Его коллега по рынку Владимир соглашается, вспоминая анекдот о золотой рыбке. «Та предлагает мужику одно желание. Но при условии, что у соседа будет на одно больше. Мужчина думал, думал и сказал: “выколи мне один глаз”», – шутит Владимир.

Как защититься от репрессий? Просто не привлекать лишнего внимания. Майнить тихо, раскидать фермы по разным корзинам и замести следы. «Стандартные инструменты снижения рисков», – говорит Артем.

«Последствия будут для всех одинаковые. Люди станут осторожней, но сообщество сплотится еще больше», – говорит Каплан. Он тоже не собирается бросать тему криптовалют.

Обыскивают только крупных

Владелец майнинговой фермы Иван не считает обыски у майнеров чем-то критичным. «Малым и средним ничего не угрожает. А для больших, которые готовы вкладывать миллионы долларов, есть более интересные юрисдикции». По его словам, много data-центров для майнинга расположено в Канаде. Его вывод – не стоит раздувать панику.

С ним соглашается предприниматель Артем: «Если у вас 2-3 фермы с доходом в $5 тыс, то кому вы интересны?»

Вывести оборудование за рубеж, по его словам, можно без особых трудностей. Возможно, придется дать взятку ради быстрого пути. Детали вопроса Артем не разглашает.

Сооснователь компании IT-компании Innovations Development Lab Дмитрий Ганжело говорит, что обыски майнеров – это следствие неурегулированного рынка криптовалют в Украине. «Майнить никто не запрещает, но обыски проходят по надуманным причинам, что больше напоминает правовой беспредел», – рассказывает он.

Дмитрий проводит параллели пятилетней давности, когда СБУ заинтересовалась успешными IT-компаниями.

«Силовые структуры тут действуют как бандиты в 90-х – пришли, отжали и иди всем доказывай, что ты не верблюд», – иронизирует он.

Из-за этого крипто-предприниматели пытаются зарабатывать тихо. Оборудование для майнинга они завозят по «левым» документам.

«Легально ввозить приборы еще опаснее, чем нелегально. Если его задекларируют, тогда точно придут в гости», – считает Ганжело.

По мнению Дмитрия, крупные майнеры склонны договариваться с силовиками ради спокойной работы. Сколько именно таких игроков в Украине, оценить сложно. «Точно, не один десяток», – говорит он.

Юрист, который защищал майнеров и пожелал сохранить анонимность, рассказывает, что за обысками стоят руководящие фигуры из СБУ.

«Если силовики поймали кого-то на крупном, его берут в оборот, изымают оборудование и, в ходе обыска, воруют все, что можно», – делится специалист.

Потом рядовые следователи отчитываются перед руководством и получают гонорары. По информации источника, на обыске крупного майнера можно заработать от $50 тыс.

Как защититься юридически

«Мой обыск – только начало. Это отображает реальную ситуацию отношения государства к криптовалютному рынку», – считает Каплан.

Управляющий партнер компании Law Business Association Денис Федоркин говорит, что силовики не разбираются в рынке криптовалюты и часто путают майнинг с правонарушением. Но инструменты защиты, по словам Дениса, существуют. И первое, что нужно сделать владельцу фермы – получить юридическую консультацию.

Потом – зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности, определить КВЕДы и платить минимальные налоги.

«Майнинг можно прикрыть различными информационными услугами», – говорит Федоркин.

Афян согласен с коллегой: защита крипто-предпринимательства не отличается от защиты бизнеса другой отрасли. Основателю «фермы» нужно следить за утечкой информации и понимать, что изъятую технику нетрудно вернуть.

***

Рейтинг MC Today «Предприниматели года». Итоги и победители

Понравился текст? Подписывайтесь на наш Telegram-канал, и узнавайте от редакции об интересных материалах  и историях, которые в статью не попали.

1. Сергей Мильман, YouControl: Как пережить обыски СБУ и продолжить развиваться
2. Датская IT-компания купила офис в Одессе за €400 тыс., через месяц после сделки его отсудила фирма бывшего депутата-регионала
3. Банки не дают украинцам вести международный бизнес. Почему по инвойсу нельзя делать платежи?