СБУ остановили работу крупной финансовой пирамиды. Это может быть B2B Jewelry

Наталія Соловйова

Журналістка MC.today

В Службе безопасности Украины рассказали  про блокировку  работы одной из крупных финансовых пирамид. Ее жертвами стало более 600 тыс. украинцев.

Редакция MC.today рассказывает подробности.

Что случилось?

По подсчетам силовиков, мошенники присвоили более $250 млн. На эти деньги они приобретали элитную недвижимость и авто, и инвестировали их в другой бизнес. Организовали пирамиду около 20 человек, работали через сотни подставных компаний.

С начала 2019 года организаторы пирамиды, по словам пресс-службы СБУ, купили один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем зданиями, 18 внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, и другое имущество.

27 августа СБУ провело 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Параллельно суд заблокировал активы злоумышленников: банковские счета, недвижимость и автомобили, в том числе оформленные на подконтрольные организации. Им грозит тюремное заключение по статьям ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, прим. ред.) ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами в особо крупных размерах, – прим.ред.) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, – прим. ред) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ не сообщают о названии компании – в ведомстве не могут этого делать до решения суда. Но по опубликованным пресс-службой фотографиям можно предположить, что речь идет о B2B Jewelry. На фотографиях есть сертификаты этой сети и магазин с интерьером, типичным для помещений B2B Jewelry.

Фотография с обыска, на которой видно сертификаты B2B Jewelry