02 Jun 2023

TikTok-инфлюэнсер с помощью криптовалют отмывал финпомощь, которую государство предоставляло из-за пандемию COVID-19

Редакторка новин MC.today

Министерство юстиции США сообщило о том, что известный TikTok-блогер на днях признал себя виновным в попытке обмануть власть и кредиторов и получить более $1,2 млн в виде ссуд и помощи в связи с COVID-19. Редакция MC.today пересказывает детали.

Three hundred dollar bills hanging on a clothes dryer pinned with clothespins close-up on a blurred background. Money laundering on a small scale. Corruption scheme for illegal receipt of money

Дениш Сахадеван, более известный в TikTok как эксперт по инвестициям Дэнни Деван, признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с электронными счетами, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег с использованием криптовалют.

Сахадеван стал известным в TikTok благодаря созданию видео об инвестициях в акции и цифровые активы. На пике «карьеры» у него было более 630 тыс. подписчиков.

Во время пандемии правительство США приняло закон, согласно которому американцы, пострадавшие от экономических последствий карантинных ограничений, могли получить финансовую помощь. Он включал Программу защиты зарплаты (PPP) и Ссуды на случай экономического бедствия (EIDL).

Приблизительно с марта 2020 года Сахадеван подавал заявки на EIDL и PPP от имени четырех контролируемых им организаций штата Мериленд и предоставлял мошеннические и сфабрикованные документы, такие как налоговые формы и банковские выписки. В общей сложности ему должны были выдать 71 кредит по программе PPP на $941 тыс. и оформить 8 выплат по EIDL на $238 тыс.

К тому же мужчина взял кредит на более чем $1,3 млн и купил роскошный особняк с шестью спальнями в Потомаке, штат Мериленд. Средствами, которые Сахадеван должен получить от государства, он планировал рассчитаться с долгами.

Когда мошенник получал выплаты, то перераспределял их между специально открытыми банковскими счетами и пытался отмыть на торговле ценными бумагами и криптовалютой.

В конце февраля правоохранители изъяли у него ряд документов на другие имена, вещь, похожую на золотой физический биткойн, и примерно $17 тыс. наличными. Также он должен возместить минимум $430 тыс.

Сахадевану грозит максимальное наказание в размере 20 лет в федеральной тюрьме за мошенничество, 10 лет за отмывание денег и 2 года за кражу личных данных.

Ранее мы рассказывали, как криптоблогер стал миллионером благодаря посту в Twitter, а один мужчина пытался во время развода скрыть от жены $500 тыс. в криптовалюте.