Михайло Кольцов

Ми в R&D-центрі YouControl проаналізували санкційні списки США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії, а також санкції Європейського Союзу. Ось наші головні висновки. Більш ніж 900 фізичних осіб під санкціями Після вторгнення російських військ на територію України 24 лютого 2022 року низка країн світу ввели персональні санкції проти фізичних осіб і компаній, що причетні до воєнної агресії. Основний вид обмежувального заходу за всіма санкційним списками – це блокування активів фізичних і юридичних осіб. Усі обмеження на цей час є чинними та без визначеного терміну дії. Кількість фізичних і юридичних осіб у шести міжнародних санкційних списках Сумарно до шести санкційних списків, які ми проаналізували, потрапило трохи більше ніж 900 фізичних осіб. Однак варто зазначити, що деякі фізичні та юридичні особи наявні в декількох списках одночасно. А кількість фізичних і юридичних осіб під санкціями за кожним списком різниться залежно від країни, яка їх наклала. Переважно це громадяни росії, чинні та колишні депутати державної думи рф, члени ради федерації рф. Відповідальні депутати та посадовці До санкційних списків ЄС, Канади, Австралії та Великої Британії в період з 24 лютого по 11 березня потрапили понад 300 депутатів державної думи рф, які проголосували за визнання так званих «днр» та «лнр». А 9 березня ЄС вніс до санкційного списку ще 146 членів ради федерації рф, які ратифікували «Договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між російською федерацією та днр і між російською федерацією та лнр». Михайло Кольцов Персональні санкції також були накладені на володимира путіна та міністра закордонних справ сергія лаврова. Вони потрапили до всіх санкційних переліків, окрім списку Європейського Союзу. Першими санкції на них наклали США та Велика Британія 25 лютого, потім приєднались Канада й Австралія 28 лютого, а вже 1 березня санкції ввела і Японія. Прес-екретар президента рф дмитро пєсков і міністр оборони рф сергій шойгу також потрапили до всіх санкційних списків, окрім переліку Великої Британії. До санкційних списків ЄС, Канади, Австралії та Великої Британії включені депутати державної думи рф олексій черняк та леонід бабашов. Перший свого часу був зареєстрований в Україні як фізична особа – підприємець, другий на цей момент значиться учасником двох компаній, що зареєстровані в Криму – ПП «СОВА – КБ» та ПП «БЛІК», а також є чинною фізособою-підприємцем. Російські олігархи Окрім державних чиновників рф до санкційних переліків потрапили російські олігархи. Зокрема: Михайло Фрідман з 28 лютого у санкційному переліку ЄС, з 14 березня у санкційному переліку Австралії. Алішер Усманов у всіх проаналізованих списках. Олексій Мордашов з 28 лютого у санкційному переліку ЄС, з 14 березня у санкційному переліку Австралії. Олег Дерипаска з 6 березня у санкційному переліку Канади, з 10 березня 2022 у санкційному переліку Великої Британії. Роман Абрамович з 10 березня у санкційних переліках Великої Британії та Канади, з 14 березня – Австралії, з 15 лютого – ЄС. Найближчі соратники путіна брати Аркадій та Борис Ротенберги та їхні родини. Юрій Ковальчук і родина. Геннадій Тимченко з 22 лютого у санкційному переліку Великої Британії, з 28 лютого у санкційному переліку ЄС, з 8 березня у санкційному переліку Японії. Також до санкційних переліків потрапив Євген Пригожин і члени його родини. Цікаво, що Михайло Фрідман офіційно значиться бенефіціаром десяти українських компаній: АТ «Альфа-Банк», ПрАТ «СК «Альфа-Страхування», ТОВ «Альфа-Лізинг Україна». Олег Дерипаска на цю мить не значиться в переліку бенефіціарів жодної української компанії, проте, за даними ЗМІ, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» досі входить до складу групи «РУСАЛ», співвласником якої він є. Санкції для так званих «днр» та «лнр» і білорусі Уряд Японії розширив санкційний перелік, куди потрапили понад 50 членів уряду так званих «днр» та «лнр», а також президент республіки білорусь олександр лукашенко, його сини – Дмитро та Віктор, а також голова чеченської республіки рамзан кадиров. У цілому до списків, потрапили приблизно 50 громадян білорусі. Крім зазначених вище у списку співвласники білоруських компаній Bremino Group, Synesis Group та компанії SOKHRA, Олександр Зайцев, Олексій Олексін та Микола Воробей, а також понад 30 білоруських юридичних осіб. Журналісти та телеведучі До санкційних списків також потрапили журналісти та телеведучі: Телеведучий на каналі «Росія 1» Володимир Соловйов – ЄС, Канада, Австралія та Японія. Головна редакторка телеканалу RT Маргарита Сімоньян – ЄС, Канада. Керівник пропагандистського інформаційного агентства NewFront Костянтин Книрік – США, ЄС, Канада. Він зареєстрований в Україні як фізособа-підприємець, а також є учасником та керівником ТОВ «Піар агентство «Т.М.». Генеральний директор «Першого каналу» росії Костянтин Ернст –Канада. А також білоруські журналісти Ігор Тур та Людмила Гладкая – Канада. Також 24 березня Канада внесла до свого санкційного переліку чотирьох громадян України: Народного депутата України VIII–IX скликань Тараса Козака, якого вже занесли в санкційні переліки США та України. Він є учасником і бенефіціаром понад 20 українських компаній, зокрема телеканалів «112», ZIK та NewsOne. Народного депутата України IX скликання Олега Волошина. Колишнього народного депутата України IV–VI скликань Володимира Сівковича, який зокрема є учасником ГО «Інститут Суспільство». Колишнього народного депутата України V–VII скликань Володимира Олійника. Компанії під санкціями Загальна кількість юридичних осіб у санкційних списках – понад 300. До санкційних переліків потрапили російські банки, зокрема «Росія», «Промсвязьбанк», «Генбанк», «Індустріальний ощадний банк», «Новікомбанк», «ВТБ банк», що є акціонером однойменного українського банку АТ «ВТБ Банк» та корпорація «ВЕБ.РФ». Також США додали до санкційного переліку значну кількість компаній, що пов’язані з переліченими вище банками. Так, до списку додали українське АТ «Промінвестбанк». Основний вид обмежувань по всім санкційним спискам – замороження активів юридичних осіб. Однак санкції США також носять і секторальні обмеження по декількох десятках юридичних осіб. Наприклад, АТ «Сбєрбанк Росії», яке є акціонером українського АТ «Міжнародний резервний банк» (попередня назва АТ «Сбербанк»), заборонили відкриття та ведення кореспондентського рахунку або розрахункового наскрізного рахунку. Також 24 лютого США розширили санкції щодо ПАТ «Газпром». Окрім заморожування активів компанії додалась заборона на операції, надання фінансування та інші операції із заборгованістю з терміном погашення понад 14 днів або новим власним капіталом, якщо така заборгованість або новий власний капітал оформлені 22 лютого та після вказаної дати. ПАТ «Газпром» зокрема є учасником українських компаній ТОВ «Газпром збут України» та ТОВ «Міжнародний консорціум з управління та газотранспортної системи України». Під санкції Великої Британії, Канади й Австралії потрапив і голова правління ПАТ «Газпром» Олексій Міллєр. Окрім компаній банківського сектора уряд Канади 10 березня додав до санкційного переліку приблизно 30 російських компаній, що працюють у сферах машинобудування. Зокрема виробництво літальних апаратів, а також міністерство оборони та службу зовнішньої розвідки рф. Євросоюз 15 березня запровадив санкції проти приблизно 90 російських компаній, що включають заборону будь-яких економічних зв’язків з 10 великими компаніями оборонного комплексу рф, а також нафтогазовими компаніями. Але текст дозволяє купувати нафту та газ за великої необхідності. Обмеження щодо інших компаній у переліку стосується заборони прямих або непрямих продажів, постачання, передачі або експортування товарів і технологій подвійного використання. У YouControl відстежувати присутність фізичних і юридичних осіб в санкційних списках можна автоматично. Варто лише зайти на картку компанії або ввести ПІБ особи в модулі «Перевірка фізосіб» – і система підсвітить ці дані як ризиковий фактор.

Михайло Кольцов

Банки, міністерства та 900 осіб під санкціями: повний перелік фізосіб і компаній, які потрапили в чорний список у росії та білорусі