Binance підозрюють в обмані американських регуляторів. Чим це може обернутися

Заснована влітку 2017 року компанія Binance швидко перетворилася на одну з найбільших у світі бірж цифрових валют. Проте попри зростання в неї почали виникати й певні проблеми. Журналісти The Wall Street Journal нібито отримали доступ до внутрішніх документів компанії та запідозрили її в обмані американських регуляторів. Редакція MC.today переказує подробиці.

Apple iPhone and Binance logo and bitcoin, ethereum and dollars. Binance is a cryptocurrency exchange. Ekaterinburg, Russia - September 19, 2018

Хоча компанія працювала переважно з хабів у Китаї та Японії, приблизно 20% її клієнтів були мешканцями США. Щоби уникнути регуляторних проблем, криптобіржа створила локальну платформу Binance.US, яка повинна була обслуговувати американських користувачів. Цей підрозділ відкрили в партнерстві з BAM Trading – маркет-мейкером, котрий контролював гендиректор криптобіржі Чанпен Чжао. Він нібито не надав усієї інформації про зв’язки американського представництва з материнською компанією та попри заборону мав доступ до особистих даних власників цифрових активів зі США.

Платформу Binance.US позиціювали як автономну ліцензовану компанію, яка мала право працювати під брендом Binance, але була б повністю незалежною від бізнесів Чжао. Втім, біржі спільно керували коштами та навіть створили дочірню компанію, яка займалася купівлею та продажем криптовалют. Також  відомо, що принаймні один раз у 2019 році торгівлю на американській платформі відкрив співробітник шанхайського офісу. 

Якщо регулятори в США доведуть, що Binance контролює американську компанію, криптобіржу можуть звинуватити в приховуванні основної фінансової інформації від клієнтів та спробах обійти законодавство.

Представники компанії визнали, що в перші роки її роботи дійсно могли виникати проблеми в питаннях контролю платформи, проте вони готові співпрацювати з регуляторними та правоохоронними органами. Також в Binance розуміють можливі репутаційні ризики, які можуть вплинути на її позиції в США.

• Нагадаємо, нещодавно Binance припинила банківські перекази в доларах США. Також пропонуємо вам почитати про тайм-менеджмент засновника цієї криптобіржі Чанпена Чжао та чим йому доводиться жертвувати заради роботи.