Бізнес у Криму та «забутий» дохід у декларації: журналісти викрили головного податківця Гетманцева

Керівник парламентського податкового комітету Данило Гетманцев вів бізнес друга експрезидента-втікача Віктора Януковича та сам пов’язаний з бізнесом в окупованому Криму. Про це йдеться в розлідуванні команди BIHUS.Info.

Корупційні схеми «Укравтодору» та до чого тут Гетманцев

«Укравтодор» кілька разів очолював друг Януковича Володимир Демішкан. За традицією тих часів, родина Демішкана конвертувала його посаду у свій приватний бізнес.

У 2010 році, коли він очолив відомство, особливо пощастило двом компаніям: «Дор-строй» та «Юнікобуд». Разом вони «натендерили» близько 1,5 млрд грн. Цікаво, що для цього було достатньо тільки доручення Януковича. Тобто контракти просто дарували, бо співзасновницею компаній була дружина Демішкана.

Перед призначенням Демішкана компанії намагалися заховати, однак, як видно, зробили це погано. Так «Юнікобуд» став дочірньою компанією «Дор-строя», який своєю чергою став типовою «матрьошкою» із Британії, Кіпру та кіпрських номіналів. Потім з’явилася ще одна така компанія. Ситуація не змінилася навіть тоді, коли у 2012 році Демішкан став нардепом.

Тоді ж журналісти знайшли довіреність, у якій ішлося, що інтереси однієї з британських компаній представляли Гетманцев та ще одна юристка. Довіреність видана у 2010 році, тобто якраз перед переписування родинних компаній на британські. А в статуті «Дор-строя» йшлося, що Гетманцев вів справи двох основних власників цього бізнесу.

У тому ж 2010 році Jurimex Гетманцева отримує контракт на юридичне обслуговування всього «Укравтодору». Сам нардеп каже, що контракт не приніс багато грошей, а був важливим з погляду гучного імені.

Цікаво, що офіційно «Дор-Строй» та «Юнікобуд» – хронічно збиткові. А якщо немає прибутку, немає і податку на прибуток. Водночас бухгалтерку «Дор-Строя» суд визнав винною у заниженні податку на прибуток.

Виходить, що бізнес, який представляв Гетманцев, «косив» від податків, зазначають журналісти.

Згодом Демішкан тікає до росії, а бізнес переписують на 90-річну двоюрідну бабусю Гетманцева. Потім частка компанії переходить на українське ТОВ «Трейдінг Північ», записане на юристку Jurimex. За кілька років компанія знову «натендерить» на мільйони гривень та уникатиме сплати податків.

Гетманцев та мамин бізнес

Гетманцев подав декларацію, де вказав активи своєї матері Олени. Варто зазначити, що вона була власницею туроператора TPG ще до того, як її син потрапив до парламенту.

Тепер детальніше про декларацію. Туроператор TPG там є. Але кіпрська TPG записана на іншу кіпрську компанію – Dunkley marketing LTD, що безпосередньо належить матері Гетманцева. Її чомусь у декларації загубили.

Dunkley marketing LTD ще у 2012-2013 роках отримала понад мільйон євро від бельгійського офшору. Потім мільйон євро компанія позичила французькій компанії Олени Гетманцевої.

Зв’язки з бізнесом у Криму

У Jurimex ще з кінця 2000-х клієнтом був готельний комплекс «Ріпаріо», що розташований біля Ялти. Його власники періодично змінювалися, а пакет акцій отримала Ірина Мельніченко – партнерка Гетманцева. Він підтвердив, що його юристи вели справи готелю та цілої групи різних бізнесів, так званим «фасадом» яких була Мельніченко.

До 2014 року Jurimex надавала їм цілий спектр послуг. А після Мельніченко летить з уже окупованого Криму (що тоді було заборонено) до москви. Після цього відрядження в російському реєстрі з’явилися клони українських компаній, на які була заведена нерухомість та грошові потоки готельного бізнесу під Ялтою. Як пояснюють журналісти, таким чином бізнес визнав владу росії та почав туди платити податки.

Зокрема сплачувати податки окупантам почали дві компанії, в яких Гетманцев мав міноритарну долю. А журналістам він розповів, що Jurimex припинив супроводжувати компанії, які залишилися у Криму.

Однак юридичний супровід готельного комплексу ще у 2022 продовжував вести Дмитро Махаринський. Він очолював представництво Jurimex у Криму до 2014 року.

Також він веде справи російського клона однієї з фірм Олени Гетманцевої, зазначається в розслідуванні. Йдеться про орендний бізнес, у якого є нерухомість у різних куточках світу, зокрема і в Криму. Гетманцев заявив, що зараз приміщення втрачене і повернеться після деокупації півострова.

Водночас компанія має свою фірму-клона та зареєстрована в тому ж приміщенні, а директором є Махаринський. До 2022 року клон «висів» на вже згаданій компанії Dunkley marketing LTD, яка належить до структури турбізнесу матері Гентмацева.

Наступного дня після публікації розслідування, Гетманцев написав, що отримав більш як 100 листів зі словами підтримки та попросив не звинувачувати журналістів у замовленому репортажі.