Запобігти не можна втратити. Як убезпечити свій бізнес від рейдерських атак

Залучення міжнародних інвестицій одне з найголовніших завдань для України. Але зараз на шляху пошуку інвесторів є об’єктивні перешкоди, які лякають міжнародних партнерів та змушують їх бути вкрай обережними. Окрім повномасштабної війни, яка поставила хрест на багатьох інвестиційних проєктах, суттєвим гальмом залучення інвестицій є недосконалість судової та правоохоронної систем та складності при захисті права власності, зокрема «рейдерство».

Статистика захоплень не зменшується

Чимало вже було зроблено у напрямку покращення умов залучення інвестицій, що сприяло їхньому залученню. Це вдалося завдяки ряду законодавчих змін та економічних реформ, а саме:

• диджиталізації та цифровій трансформації в економіці та її адмініструванні, які дозволили оптимізувати бізнес-процеси та спростити державні та реєстраційні процедури;
• передачі повноважень Міністерства юстиції України з реєстрації бізнесу та прав на об’єкти нерухомого майна органам місцевого самоврядування та приватному сектору;
• покладенню на нотаріусів, як спеціальних суб’єктів, функцій державних реєстраторів та спрощенню процедури реєстрації суб’єктів господарювання та реєстрації права власності;
• відкриттю у 2019 році Офісу протидії рейдерству при Міністерстві юстиції України на правах департаменту, що стало дієвим механізмом захисту бізнесу в Україні, що вже існує.

Але на жаль, статистика рейдерських захоплень поки що не зменшується. Офіс Генерального прокурора України повідомляє, що у першій половині 2023 року в Україні суттєво зросла кількість випадків рейдерства у порівнянні з 2022 роком, водночас цьогорічні показники щодо таких злочинів є меншими, ніж у відповідний період до повномасштабного вторгнення російської федерації.

Сьогодні про рейдерські захоплення часто говорять керівники підприємств, представники влади, юристи та звичайні пересічні громадяни, але кожен вкладає різний зміст у це поняття. Потрібно розібратися, що ж таке «рейдерство».

Що таке рейдерство

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2008 рік (Бюджетної декларації)» від 01.03.2007 року № 316 поняття «рейдерство» визначено як відчуження державного майна та корпоративних прав поза процесами приватизації, протиправне захоплення підприємств.

Але це поняття є ширшим.

Рейдерство – це неправомірне заволодіння корпоративним управлінням (правами), активами та майном юридичної особи, ціллю якою є захоплення суб’єктів господарювання, перерозподіл часток у статутному капіталі товариства, блокування діяльності товариств, зміни учасників, виконавчого органу тощо.

У наш час рейдерське захоплення – це низка ретельно спланованих дій та операцій, що охоплюють певний набір технологій. Підготовка та проведення рейдерських захоплень підприємств, у більшості випадків, проходить поетапно. «Модель» рейдерства така:

1. Розвідка бізнесу (оцінка активів, складність структури власності, кількість засновників, організаційно-правова форма тощо).
2. Оцінка дієвості та здатності підприємства на протидію та захист від рейдерської атаки (можливі реакції на зміну власника, виконавчого органу).
3. Розробка схеми захоплення підприємства.
4. Рейдерське захоплення підприємства.
5. Короткострокові або довгострокові забезпечувальні заходи (накладення обтяжень в держреєстрах, «дружні» договори іпотеки із відповідними заборонами тощо).
6. Виведення активів підприємства.

За даними Офісу Генерального прокурора України, найрозповсюдженіший «механізм» заволодіння полягає у підробленні документів та втручанні у держреєстри.

У реалізації «схемних» реєстраційних дій зазвичай беруть участь три сторони:

• «замовники» рейдерського захоплення;
• рейдери;
• так звані «чорні» реєстратори.

Зазвичай рейдерська атака починається з того, що реєстратору надають підроблені документи, які той свідомо реєструє, начебто «не маючи можливості перевірити» їхню достовірність. Встановлення контролю над підприємством є головною метою рейдерів. Надалі за допомогою такого контролю його активи виводяться з володіння законних власників і відчужуються на користь третіх осіб. У такому випадку, зазвичай, активи дробляться і розпродаються по частинах, змінивши кілька підставних «добросовісних набувачів». Саме через цей «ланцюг добросовісних набувачів» актив втрачає прямий зв’язок з рейдерами і законними власниками та може перейти на законних підставах до замовника рейдерського захоплення.

Приклади рейдерського захоплення

Ось декілька прикладів із судових справ: у Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 23.09.2020 року по справі № 522/14826/18, зі встановлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин вбачається «типове» заволодіння 100% Статутного капіталу Товариства за попередньою змовою групою осіб, шляхом підроблення підпису та почерку учасника (засновника) Товариства, шляхом внесення відповідних підписів до офіційних документів, а саме:

• до Договору відступлення частки у статутному капіталі Товариства шляхом укладення Договору купівлі-продажу частки у розмірі 100% статутного капіталу Товариства;
• протоколу зборів учасників Товариства, за яким «новий учасник» увійшов, а «попередній учасник» вийшов зі складу учасників Товариства, також призначено нового Директора;
• протоколу реєстрації для участі у загальних зборах Товариства та Статуту Товариства.

Після здійснення вказаних вище дій, вищезазначені підроблені документи було подано державному реєстратору Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області та здійснені реєстраційні дії, в результаті яких «новий учасник» протиправно заволодів часткою у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства та, як наслідок, часткою у розмірі 28,49 % статутного капіталу іншого Товариства.

Також, у Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 17.04.2019 року по справі № 910/6624/17, суди всіх інстанцій, в тому числі Верховний Суд, стали на сторону власників бізнесу — визнали недійсними та скасували рішення загальних зборів, визнали недійсними нову редакцію статуту Товариства та Договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі.

Господарські суди, врахувавши висновок експертів, встановили несправжність підписів на всіх документах, зокрема підпис на протоколі загальних зборів учасників Товариства від імені директора виконаний не ним особисто, а іншою особою.

У власників бізнесів постає закономірне питання: чи існують ефективні правові інструменти у боротьбі з такими рейдерськими захопленнями та як захистити свій бізнес від подібного роду «схем»?

Як боротись з рейдерськими атаками

Інструменти боротьби з рейдерськими атаками існують і ось приклади найбільш розповсюджених з них:

1. Встановлення застереження у Статуті Товариства про те, що будь-які рішення, накази, протоколи Товариства тощо, всі правочини, які пов’язані із відчуженням майна Товариства або із відчуженням частки у статутному капіталі Товариства підлягають нотаріальному посвідченню тільки у конкретного(-их) нотаріуса(-ів), а також встановлення конкретного(-их) нотаріуса(-ів) як суб’єкта вчинення державних реєстраційних дій при проведенні змін до відомостей про Товариство.
2. Встановлення обов’язковості нотаріального посвідчення всіх рішень, наказів, протоколів тощо, договорів, предметом яких є нерухоме майно, справжності підпису учасника при прийнятті ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи, встановлення умови про те, що окремі рішення загальних зборів повинні підписуватися всіма присутніми учасниками, що ускладнить для рейдерів процедуру збирання пакета документів.
3. Приєднатися до смс-інформування про реєстраційні дії з нерухомістю та час від часу моніторити державні реєстри, такі як Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. Не забувати про послуги антирейдерського аудиту. Це послуга, яка пропонується юридичними та консалтинговими фірмами і полягає у виявленні слабких місць компанії, чим можуть скористатися рейдери.
5. Варто також укласти угоди з адвокатським та охоронним агентствами, які у випадку атаки зможуть оперативно відреагувати на неї.

Активно співпрацювати з громадськими організаціями чи вступити в бізнес-асоціацію – це також один з кроків на шляху до попередження рейдерського захоплення. Вживати контрольованих забезпечувальних заходів, які полягають у внесенні відповідних заборон на вчинення реєстраційних дій в держреєстрах.