Криптошахрая на $655 тисяч знайшли аж у Празі: чи повернуть гроші потерпілому

Українські кіберполіцейські разом зі слідчими Нацполіції та чеськими правоохоронцями розслідують шахрайство з криптоактивами на понад $655 тисяч. За даними слідства, у 2023–2025 роках чоловік переконував потерпілого інвестувати в криптовалюту заради пасивного доходу, але зрештою отримав контроль над його коштами. Обшук у фігуранта провели в Празі, передає Нацполіція.

Кіберполіція та чеські правоохоронці розслідують крипторшахрайство на $655 тис. Фото: Deposit­pho­tos

Головне

• Потерпілий передав фігуранту криптоактиви на суму понад $655 тисяч.
• Чоловік переконував його інвестувати у криптовалюту та отримувати пасивний дохід.
• Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на гаманці, які надавав фігурант.
• Під час обшуку в Празі правоохоронці вилучили техніку, апаратні криптогаманці, платіжні картки, документи та рукописні записи.

Криптошахрайство на $655 тисяч: як працювала схема

За даними слідства, схема діяла протягом 2023–2025 років. Фігурант переконував потерпілого вкладати гроші у криптовалютні активи, обіцяючи можливість отримувати з них пасивний дохід.

Кошти конвертували у криптовалюту, після чого переказували на криптогаманці, реквізити яких надавав чоловік.

Згодом правоохоронці проаналізували рух віртуальних активів і встановили, що гроші надходили на гаманці, які фактично контролював сам фігурант.

У результаті потерпілий втратив кошти на загальну суму понад $655 тисяч.

Читайте також: Шахраї використовують ШІ: як обманюють українців та як зберегти свої гроші

Як правоохоронці відстежили гроші

Криптовалюта не зникає з блокчейну після переказу — транзакції залишають цифровий слід. Саме аналіз руху віртуальних активів допоміг правоохоронцям встановити, куди надходили гроші.

За даними поліції, після отримання коштів фігурант переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, які ускладнювали встановлення їхнього походження і подальшого руху.

Правоохоронці продовжують аналізувати цей ланцюжок транзакцій у межах кримінального провадження.

Криптогаманці та перекази: що знайшли під час обшуку в Празі

Місце проживання фігуранта у Празі вдалося встановити завдяки міжнародному співробітництву. Чеські правоохоронці підтвердили його адресу, після чого за місцем проживання провели санкціонований обшук.

У ньому взяли участь і представники Національної поліції України.

Під час обшуку вилучили:

• комп’ютерну техніку;
• мобільні термінали;
• носії інформації;
• апаратні криптовалютні гаманці;
• рукописні записи;
• платіжні картки;
• документи фінансово-господарського характеру.

Тепер правоохоронці аналізують отриману інформацію. Вона може допомогти встановити всі обставини схеми та рух криптоактивів.

Україна та Чехія проводять спільне розслідування

Справу розслідують оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

До міжнародної частини операції долучилися правоохоронці Чехії.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Досудове розслідування триває.

Водночас важливо: наразі йдеться про дані слідства. Остаточні обставини справи та вина фігуранта мають бути встановлені в установленому законом порядку.

Читайте також: Як купити криптовалюту і не натрапити на шахраїв: 8 порад початківцям та криптоентузіастам