Не обійшлось без росії. Обсяги незаконних криптопереказів досягли найвищого рівня в $20,1 млрд

Згідно з даними аналітичної фірми Chainalysis, у 2022 році обсяги незаконних криптовалютних транзакцій досягли рекордного рівня в $20,1 мільярда. Про це з посиланням на No Worries пише MC.today.

У 2021 році показник злочинних криптовалютних переказів становив $18 мільярдів. Тобто за рік збільшення доходу від криптовалютних злочинів перевищило 10%. Порівняно з 2020 роком збільшення відбулося на 60% (тоді обсяг транзакцій налічував лише $8 мільярдів).

Стрімке зростання незаконних транзакцій пов’язують з тим, що торік 44% з них припадало на підсанкційні організації. Раніше Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило чимало санкцій стосовно учасників крипторинку.

Наприклад, російську криптобіржу Garantex включили до санкційного реєстру OFAC минулого року. Через неї проводили більшу частину транзакцій, пов’язаних із санкціями. Також до списку потрапив російський даркнет-ринок Hydra та міксер криптовалют Tornado Cash, розроблений росіянином. Усі вони також вплинули на загальну статистику.

Аналітики зазначили, що дані можуть змінитись, коли виявлять нових криптовалютних злочинців. Також звіт не включає фірми, яких звинувачують у шахрайстві, як-от Celsius, FTX і Three Arrows Capital.

Раніше ми розповідали, що Coinbase оштрафували на $50 млн. Зазначалось, що криптобіржа погано перевіряє нових клієнтів і транзакції, а тому може стати інструментом для відмивання коштів і торгівлі наркотиками. Також ми писали, що шахраї обкрадають власників криптовалют за допомогою шкідливого програмного забезпечення або ботів.