дроп-схеми
«Оренда» банківських карток: Держфінмоніторинг розкрив масштаби схем дропів
Держфінмоніторинг виявив масштабну схему відмивання коштів через дропів. Сума «брудних» операцій сягнула понад 30 млрд грн, і це лише за пʼять місяців перевірки.
Гетманцев попередив про серйозні наслідки за передачу банківських карток в «оренду»
Українців, які передають свої банківські картки в «оренду» іншим, будуть вносити в реєстр дропів. Також їхні фінансові операції буде обмежено до базових і навіть можуть...
