фінмоніторинг ФОП
ФОПам пояснили поширену помилку щодо фінмоніторингу: в чому річ
Багато підприємців вважають, що якщо вони вже пройшли фінансовий моніторинг банку, то повторних перевірок не буде. Однак насправді перевірка може бути знову. Юридична компанія YANKIV...
Як ФОПам легально приймати оплати від клієнтів в Україні та з‑за кордону: перелік способів
Як ФОПам приймати платежі від клієнтів, щоб не наражати себе на штрафи та ризик втрати права користуватися спрощеною системою оподаткування? Способи приймання коштів з їхніми...
Як ФОПу переказувати та знімати кошти без питань від фінмоніторингу – пояснив адвокат
Адвокат пояснив, як правильно використовувати та знімати кошти з рахунку ФОП, щоб не мати питань з боку банку та фінансового моніторингу.
Фінмоніторинг ФОПів: що може викликати у банка підозру, як діяти під час перевірки та що допоможе її уникнути
Останнім часом почастішали випадки блокування банківських рахунків ФОПів, які потрапили під фінмоніторинг. Переповідаємо, що може викликати підозри з боку банку, як можна підготуватись до фінмоніторинга,...