шахраї
Відсканував QR-код і втратив гроші. В Одесі дівчина ошукала водіїв через «оплату паркування»
В Одесі дівчина створила клон сайту для оплати паркування та «заробила» близько 20 тис. грн. Жертвами шахрайства стали пʼятеро осіб. За таку схему їй загрожує позбавлення волі.
Які схеми банківського шахрайства найпоширеніші в Україні та як вберегтися – експертка
У 2025 році активно застосовуються щонайменше п’ять схем, що домінують серед шахрайських операцій із платіжними картками. Про це, а також про те, як вберегти свої кошти та особисті дані, розповіла MC.today заступниця голови правління «Глобус Банку» Анна Довгальська.
Шахраї використовують чутливі теми. Нардеп повідомив про фішингові листи нібито від ТЦК
У Верховній Раді звернули увагу на листи нібито від ТЦК, які розсилають українцям. Насправді ж це фішинг, що користується чутливими темами.
Як розпізнати шахрайство та що робити, щоб не потрапити на гачок – банківські експерти
Як не стати жертвою банківського шахрайства? Здається, усі знають, що не можна користуватися підозрілими сайтами, надавати іншим доступи до своїх платіжних карток, паролів від ресурсів, на яких ви зареєстровані тощо. Проте часом навіть обізнаність і поміркованість не рятують від шахраїв. Редакція MC.today попросила банківських експертів розповісти, як ми можемо вберегти себе та свої кошти від зловмисників.
Не тільки злам месенджерів та фішинг. Експерти назвали поширені схеми банківського шахрайства
Попри те, що у відкритому доступі є чимало інформації про те, як не потрапити на гачок банківських шахраїв, багато українців досі стають жертвами злочинних схем. Яка ситуація нині, чи стало таких випадків більше, до яких підступів вдаються злочинці та як банки протидіють їм – ми розпитали в експертів.
CEO EasyPay повідомив про шахрайство з «Зимовою єПідтримкою» та зупинку однієї послуги сервісу (доповнено)
Український платіжний сервіс EasyPay вимушено вимикає функцію «повернення грошей» для абонентів. Річ у тім, що через таку послугу українці виводять у готівку кошти, отримані за держпрограмою «Зимова єПідтримка» (або її ще називають «тисяча Зеленського»).
Кіберполіція попередила про шахраїв на маркетплейсах. Що треба знати, щоб не втратити гроші
У мережі шириться нова шахрайська схема, яка обіцяє жертвам легкі гроші на маркетплейсі. Аферисти «працюють» у популярних месенджерах, де і пропонують нібито способи заробітку.
Австралійське казино помилково видало $2 млн виграшів. Тепер «щасливчики» у розшуку
Курйозна ситуація сталася в Star Casino в Сіднеї. Через збій програмного забезпечення заклад фактично роздав гравцям $2 млн готівкою. Коли проблему виявили, представники казино звернулися до поліції, щоб розшукати «переможців».
Менеджер казино за 11 років привласнив $2 млн клієнтських коштів. Як йому це вдалося
Впродовж 11 років менеджер казино в Австралії організував щонайменше 239 шахрайських операцій. Суд округу Вікторія засудив його до шести років позбавлення волі.
Мріяв про €3,8 млн спадку, а втратив все. Яка банківська афера набирає популярності
Мешканець Австралії став жертвою банківського шахрайства та втратив усі заощадження, що заробив перед виходом на пенсію. Йдеться про $150 тис., які він фактично власноруч переказав зловмисникам в обмін на можливість отримати «спадок» від родича з рідних Філіппін.
Китайському туристу після відвідин казино довелось імітувати власне викрадення. У чому річ
Лю Чанцзянь, азартний гравець з Китаю, після чергового програшу в казино імітував власне викрадення й вимагав у родичів викуп $4,2 тис. Тепер чоловікові загрожує до 10 років увʼязнення.
Крав ШІ-технології і таємно працював на Китай – у США затримали інженера Google
Міністерство юстиції США звинувачує співробітника Google у крадіжці конфіденційної технології на основі штучного інтелекту та її передачі китайським компаніям. Ба більше, чоловіка підозрюють у тому, що коли він працював інженером-програмістом у техгіганті, то одночасно керував секретним стартапом у Піднебесній.
Чоловік «заробив» $1,8 млн на прослуховуванні робочих дзвінків своєї дружини. Що було далі
Мешканець Г’юстона, штат Техас, США, визнав себе винним в інсайдерській торгівлі, на якій він незаконно заробив трішки менш як $1,8 млн. За даними слідства, він прослуховував робочі перемовини власної дружини, коли вона працювала з дому, та використав цю інформацію для незаконного збагачення.
Пандемія обману. У 2023 році в Україні рекордно зросла кількість справ про шахрайство
В Україні у 2023 році було відкрито рекордну кількість справ про шахрайство – понад 82,6 тис.. Це найвищий показник за останніх 11 років. У 2024-му число справ також росте. Про це повідомляє «Опендатабот» з посилання на дані Офісу генпрокурора.
Скористалася довірою. Ексменеджерка банку ошукала клієнтів на майже 86 млн грн
У Києві колишня працівниця банку ошукала двох клієнтів фінустанови на майже 86 млн грн. Вона не згадувала про своє звільнення та, скориставшись довірою, виманила кошти в громадян.
Шахраї виманили $25 млн у компанії через дипфейк-відео. Що відомо
Фінансового працівника багатонаціональної корпорації обманом змусили виплатити понад $25 млн шахраям. Зловмисники скористалися дипфейк-відео фінансового директора.
Популярне казино Cotai у Макао зазнало збитків у розмірі $207 тис. через підроблені фішки
У вівторок 23 січня судова поліція Макао повідомила, що вилучила 33 підроблені фішки в казино Cotai у Макао. Підробку виявив один з дилерів грального закладу, який і повідомив про шахрайство. Однак зловмисники встигли отримати $207 тис. готівкою, перш ніж співробітники й поліція зреагували.
Як дипфейк-технології застосовують для здійснення банківських шахрайств
Банківські експерти у Великій Британії попереджають, що швидкий розвиток дипфейк-технологій може «перевести фінансову злочинність на стероїди», тобто дати відчутний поштовх для її розвитку.
Відомий ведучий зі США став жертвою банківського шахрайства. Ось чому це його навчило
Відомий американський телеведучий Енді Коен нещодавно став жертвою банківського шахрайства та, за його власними словами, втратив чимало грошей. Втім, він визнає, що частково сам у цьому винен, адже не звернув увагу на доволі помітні «червоні прапорці».
Пограбував та збиткувався. Жінка поскаржилась на дивну поведінку банківського шахрая
Мешканка Великої Британії Венді Фальконер розповіла про шахрая, який не тільки пограбував її банківський рахунок, а й телефонував після цього, щоби позбиткуватися з неї.
В одному з найбільших казино Пенсильванії виявили фальшиву готівку: проблема вкрай серйозна
Казино Mohegan Pennsylvania у США може зіткнутися зі значними репутаційними ризиками – співробітники закладу нещодавно виявили фальшиві купюри. Представники грального бізнесу вже говорять про вкрай серйозну «діру» в системі безпеки.
Співзасновник monobank Рогальський поділився, як втратив місячну зарплату через шахраїв
Співзасновник monobank Михайло Рогальський розповів історію, як він втрапив у пастку шахраїв і втратив гроші. А також дав поради клієнтам банку, як вберегти себе та свої кошти від аферистів.
«Нова пошта» спростувала інформацію про святковий розіграш. Що відомо про шахрайство
Шахраї в мережі використовують різні методи для обману користувачів. Так, останнім часом у деяких Telegram- та Viber-каналах шириться велика кількість оголошень про різні розіграші нібито від відомих компаній. Насправді ж вони збирають інформацію про людей, які в це повірили.
Банк Співдружності та Vodafone запускають пілотний проєкт обміну даними. Навіщо це потрібно
Австралійські підрозділи Банку Співдружності та Vodafone об’єдналися в рамках нового партнерства та відтепер обмінюватимуться даними, щоби покращити свою здатність блокувати шахрайську діяльність. Зокрема, це стосується скамів, які реалізовують за допомогою SMS-повідомлень.
Хочеш роботу – плати $32 за курс. Тестувальниця поскаржилася на шахрайську вакансію
Знайти роботу в ІТ зараз не так і просто, до того ж додається ще завдання не втрапити в пастку шахраїв. Одну з таких фейкових вакансій обговорювали українські айтівці в LinkedIn.
Обіцяла кредити під 0%. В Житомирі затримали онлайн-шахрайку
Головне управління Нацполіції в Житомирській області викрило онлайн-шахрайку, яка нібито надавала послуги оформлення онлайн-кредитів під 0%. Зловмисницею виявилась 47-річна місцева мешканка.
Віддала 550 тис. грн за можливість побачитись. Жителька Тернополя натрапила на шахрая
Жителька Тернополя познайомилась у соцмережі Facebook із «військовим медиком» з Великої Британії. Чоловік нібито працював в ООН і проходив службу в Сирії. Насправді ж це була шахрайська схема, повідомила поліція Тернопільської області.
Фінансовий консультант витратив понад $4 млн свого клієнта на азартні ігри й нерухомість
У США фінансовому консультанту висунули звинувачення в розтраті більш як $4 млн, які належали його клієнту. Гроші пішли на азартні ігри та нерухомість.
Формула на понад $300 тис. Чоловіка засудили на 3 роки за шахрайство в казино
Злочинне угрупування за кілька днів «виграло» понад $300 тис. у казино Marina Bay Sands (MBS) завдяки незаконній схемі записування карт.
«ПриватБанк» запустив «антишахрайський» сервіс у мобільному застосунку. Як він працює
Державний «ПриватБанк» запустив у своєму мобільному застосунку сервіс, завдяки якому клієнти зможуть оперативно інформувати фінустанову про спроби шахрайства, отримати термінову консультацію та допомогу.
Британський банк Lloyds Bank попередив про криптоскам, що набирає обертів
Один із найбільших британських банків Lloyds Bank зафіксував зростання кількості повідомлень про шахрайство з криптовалютними інвестиціями на 23% в порівнянні з минулим роком. Фахівці аналізували звернення, які отримали з січня до вересня та виявили, що в групі ризику – молоді люди віком від 25 до 34 років.
Жінка з Тернополя інвестувала в брокерську компанію 5,5 млн грн. Що було далі
У Тернополі жінка чотири місяці поповнювала картки невідомих осіб, котрі видавали себе за працівників брокерської компанії, та переказувала на криптовалютний гаманець величезні суми грошей. Вона була впевнена, що отримає доходи з таких інвестицій, повідомила пресслужба поліції Тернопільської області.
Amazon втратила понад $700 тис. через масштабну аферу з фейковими відшкодуваннями
Онлайн-ритейлери як-от Walmart і Amazon втратили мільйони доларів через масштабну шахрайську схему з відшкодуванням коштів. За даними федералів, аферисти залучали до обману тисячі звичайних покупців.
Клієнти monobank за 15 днів перерахували 6 млн грн фіктивним біржам і брокерам
За 15 днів жовтня клієнти monobank вже перерахували за шахрайською схемою «брокерам і біржам» шість мільйонів гривень. Це вдвічі більше ніж вони пересилали за цією схемою щомісяця з березня по липень.
Хочеш в IT – плати. Як тестувальниця шукала роботу, але потрапила на шахрайську вакансію
Тестувальниця за кілька тижнів відгукнулася на 22 вакансії, але марно. «Лист щастя» прийшов уже на 23 відгук. Та все виявилось не так добре, як хотілось, а розмова «роботодавця» з кандидаткою перетворилася на погрози судом та штрафом.
