Засновнику та колишньому очільнику збанкрутілої криптобіржі FTX Сему Бенкману-Фріду висунули нові кримінальні обвинувачення, і їхня кількість зросла з 8 до 12, повідомляє The Washington Post. Редакція MC.today переповідає подробиці.
Бенкмана-Фріда звинуватили в «навмисній і свідомій» змові з метою банківського шахрайства. Свого часу він ввів одну з фінустанов в оману, коли відкрив рахунок нібито для забезпечення певних торгових та маркетингових потреб FTX. Насправді він використовував його для отримання та передачі коштів клієнтів біржі. Фактично він створив неліцензійний бізнес переказу грошей.
Бенкмана-Фріда звинувачують також у незаконних операціях із грошима клієнтів FTX, шахрайстві з цінними паперами та введенні в оману інвесторів, а також у змові з метою здійснення незаконних політичних внесків і обману Федеральної виборчої комісії.
У новому акті стверджується, що він щедро фінансував політиків не тільки від власного імені, а й від імені двох інших керівників FTX. Йдеться про десятки мільйонів доларів, які від компанії отримали представники обох партій. Також FTX називають одним із найбільших донорів Демократичної партії на проміжних виборах 2022 року. «Пожертви» Бенкмана-Фріда могли порушувати закони про фінансування політичних кампаній. Сам він стверджує, що у такий спосіб «рятував криптоіндустрію».
Засновник FTX не визнав себе винним у попередніх кримінальних обвинуваченнях і стверджував, що не зловживав коштами клієнтів. Зараз він перебуває під домашнім арештом у будинку своїх батьків.
Від початку дії Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних…
Фото пляжу, біля пальм і з літака – звичний набір для тревел-блогерів. Однак не в…
Упродовж 2023 року навіть попри повномасштабне вторгнення мережа кав’ярень grky espresso bar збільшилась на 22…
Крістін Вілсон зі штату Массачусетс двічі впродовж двох місяців виграла у лотерею по мільйону доларів.…
У вівторок, 7 травня, стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2024» у Мальме (Швеція). Ділимось платформами, де…
Український програміст намагався виїхати з країни за італійським паспортом. Щоправда, спроба зазнала невдачі і справа…