Жив у одному пентхаусі з Бенкманом-Фрідом. Топменеджер FTX готовий визнати себе винним у шахрайстві

Ще один колишній член найближчого оточення засновника криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда планує визнати себе винним у справах щодо участі в багаторічному шахрайстві на збанкрутілій криптобіржі. MC.today із посиланням на Bloomberg переповідає деталі.

За словами джерел, колишній виконавчий директор біржі Нішад Сінгх домовляється про угоду з прокуратурою Манхеттена, оскільки вона готується висунути проти нього звинувачення в шахрайстві. Така угода може передбачати співпрацю з владою та подальшу ізоляцію Бенкмана-Фріда, який не визнав себе винним за восьми пунктами обвинувачення та очікує суду.

Офіс федеральної прокуратури Манхеттена відмовився від коментарів, як і адвокат Сінгха Ендрю Д. Голдштейн. Двоє інших колишніх провідних партнерів Бенкмана-Фріда, Гері Вонг і Керолайн Еллісон, минулого року визнали себе винними за звинуваченнями у зв’язку зі своїми ролями в FTX і Alameda Research і співпрацюють з прокуратурою. Представник Бенкмана-Фріда відмовився від коментарів.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами та Комісія з цінних паперів і бірж, головні регулятори ринку США, також планують подати до суду на Сінгха через його участь у ймовірній схемі, сказав один із людей, який побажав не називати свого імені.

Розслідування разючого краху FTX є однією з найгучніших справ про корпоративні злочини в історії США. Офіційні особи стверджують, що Бенкман-Фрід організував багаторічну аферу, яка передбачала введення в оману інвесторів і нецільове використання мільярдів доларів коштів клієнтів FTX на особисті витрати та ризиковані ставки в Alameda, торговій фірмі, афілійованій з криптобіржею.

Як керівник інженерного відділу, Сінгх відігравав важливу роль у повсякденній роботі FTX. Він також мав тісні особисті стосунки з Бенкман-Фрідом, проживаючи з ним у пентхаусі на Багамах. Сінгх був прийнятий на роботу в Alameda в 2017 році, а за два роки створив FTX разом з Вонгом і Бенкман-Фрідом. Сінгх допоміг написати програмне забезпечення, на якому була побудована біржа, і зробив внесок у запуск FTX US у 2020 році.

Якщо Сінгх погодиться співпрацювати з владою, можливо, він зможе розповісти більше про фінансову сторону FTX.

Відповідно до документів, з 2020 року Сінгх передав понад 9,3 мільйона доларів кандидатам і комітетам від Демократичної партії. Лише на минулому виборчому циклі він виклав 8 мільйонів доларів. Серед найбільших одержувачів був комітет, заснований матір’ю Бенкмана-Фріда, який отримав 1 мільйон доларів від Сінгха в квітні 2021 року. Згідно з заявами суду про банкрутство, Сінгх також отримав сотні мільйонів доларів у вигляді позик від Alameda Research.

У січні Сінгх був присутній на так званій зустрічі з прокуратурою Манхеттена. На таких зустрічах особам, як правило, надається обмежений імунітет, щоб поділитися тим, що вони знають, з прокурорами.

• Сема Бенкмана-Фріда затримали наприкінці минулого року на Багамах за підозрою в криптовалютному шахрайстві, нецільовому використанні грошей інвесторів та відмиванні коштів. Також стало відомо, що він вів доволі розкішне життя. За сукупністю обвинувачень його могли б засудити до 115 років за ґратами, проте згодом випустили під одну з найбільших в історії застав. Раніше стало відомо про те, що йому заборонили спілкуватися з колишніми співробітниками через ймовірні спроби тиснути на них як на можливих свідків у його справі.