У Китаї викрили гральну мережу, яка може приховувати незаконні прибутки на $56 млрд
Після дворічного розслідування влада Китаю ліквідувала колосальну мережу азартних ігор, яка працювала на міжнародному рівні. У зловмисників вилучили криптовалюту на $160 млн. Однак правоохоронці підозрюють, що порушники можуть приховувати нелегальні прибутки на загальну суму $56 млрд, пише Сasino.org.
Illegal transactions with cryptocurrencies, photo conceptПоліція Китаю розкрила нелегальну гральну мережу, яка «відмивала» гроші через криптовалютний ринок. За рішенням суду, правоохоронці конфіскували в порушників $160 млн. Хоча сума величезна, слідчі вважають, що це мізерна частка незаконних прибутків організації.
Як показало розслідування, ця азартна мережа виявилася дуже розгалуженою та може мати багато філій, деякі з них зареєстровані за кордоном. Поліція зацікавилась цією організацією після звернення місцевого мешканця Сюн Сонга ще влітку 2021 року. Чоловік зізнався, що таємно грав в азартні ігри онлайн. До правоохоронців він вирішив звернутися тоді, коли дізнався про масштабні криптовалютні транзакції. Як відомо, у Китаї вони вважаються незаконними. Зрештою, як і азартні ігри ще із середини минулого століття.
Справа виявилася не з простих, оскільки порушники використовували низку технологій для того, щоби приховати докази своєї діяльності. Втім, слідчі викрили гральну мережу та заарештували понад 130 причетних до неї осіб. Відомо, що влада не конфіскувала криптовалюту безпосередньо. Натомість правоохоронці звернулися за допомогою до емітента цифрових активів.
Допомагаємо бізнесу
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: