Україна арештувала активи акціонера «Альфа-Банку», «Київстару» та «Моршинської» Фрідмана на 2 млрд грн

Україна арештувала товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії. Український банк використовував цю компанію для виведення грошей. Одним з бенефіціарних власників компанії є російський олігарх. MC.today з посиланням на Бюро економічної безпеки розповідає деталі.

За інформацією агентства «РБК-Україна», йдеться про російського олігарха Михайла Фрідмана, проти якого нещодавно в Україні ввели санкції. Фрідман є одним з мажоритарних акціонерів «Альфа-Банк Україна».

«За ініціативи Бюро економічної безпеки України накладено арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії.  Ця офшорна компанія використовувалась українською фінансовою установою під час виведення активів за межі України. Український банк, його материнський банк у рф та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх».

Повідомляється, що детективи бюро викрили групу осіб, які через підконтрольні кіпрські компанії та приватний банк в Україні здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. 

Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку в російській федерації, а у 2021 році, задля використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. 

• Раніше за фактами умисного ухилення від сплати податку на суму понад 18 млн грн, колишній голова та виконувач обов’язків голови правління банку стали підозрюваними.