Україна арештувала товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії. Український банк використовував цю компанію для виведення грошей. Одним з бенефіціарних власників компанії є російський олігарх. MC.today з посиланням на Бюро економічної безпеки розповідає деталі.
За інформацією агентства «РБК-Україна», йдеться про російського олігарха Михайла Фрідмана, проти якого нещодавно в Україні ввели санкції. Фрідман є одним з мажоритарних акціонерів «Альфа-Банк Україна».
«За ініціативи Бюро економічної безпеки України накладено арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії. Ця офшорна компанія використовувалась українською фінансовою установою під час виведення активів за межі України. Український банк, його материнський банк у рф та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх».
Повідомляється, що детективи бюро викрили групу осіб, які через підконтрольні кіпрські компанії та приватний банк в Україні здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.
Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку в російській федерації, а у 2021 році, задля використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента.
Вікторія, Сейшельські острови 2 травня 2024 року – Bitget, провідна світова криптовалютна біржа і Web3-компанія,…
Ветеринарна клініка «Велес» знаходиться в Макарові на Київщині. Понад 10 років тут надавали різні послуги:…
monobank – один з найбільших та найінноваційніших банків в Україні. Концепція «банк без відділень» виявилася…
Ще якихось 5 років тому події серіалів про постапокаліпсис у нашому світі процвітання та стабільності…
Оновлений закон про мобілізацію набере чинності вже 18 травня. Це означає, що військовозобов’язані українці матимуть…
monobank в партнерстві з брендом «Живчик» у квітні 2024 року випустив лімітовану серію напою із…