Рубріки: Інфопривід

Український банк підозрюють у «відмиванні» майже 5 млрд грн для підпільних онлайн-казино

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно зі співробітниками Служби безпеки України повідомили про викриття схеми «відмивання» грошей. Нею, ймовірно, користувалися підпільні онлайн-казино. Співвласниці та двом топменеджерам однієї з фінустанов повідомили про підозру.

За інформацією БЕБ, співробітники одного з комерційних українських банків легалізували майже 5 млрд грн, отриманих від нелегального грального бізнесу. Для цього організатори схеми зареєстрували більш як 20 суб’єктів господарської діяльності та відкрили в цій фінустанові рахунки для кожної з підконтрольних компаній.

Клієнти підпільних казино переказували на них гроші нібито як оплату за товари та послуги, які вони ніколи не отримували. Насправді в такий спосіб вони поповнювали свої ігрові облікові записи. За такі послуги зловмисники отримували певний «відсоток», кошти конвертували в готівку за сприяння афілійованих комерційних структур.

Фігурантів справи підозрюють у незаконній організації або проведенні азартних ігор та легалізації отриманих від цього коштів. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В БЕБ не розголошували назву банку, проте є інформація щодо позбавлення ліцензії однієї з підконтрольних фігурантам фінустанов у березні поточного року. Деякі ЗМІ припустили, що йтися могло про український «Айбокс Банк». Що саме сталося навесні та чому він втратив ліцензію, ми розповідали в цьому матеріалі.

Втім, журналісти Forbes з посиланням на пресслужбу «Айбокс Банку» повідомили, що наразі нікому зі співробітників фінустанови підозри не вручали. За інформацією видання, банк виконав усі свої зобов’язання перед клієнтами, а його юристи розглядають можливість звернення до суду для захисту ділової репутації високопосадовців фінустанови.

Нещодавні статті

Genesis Academy запускає безплатний онлайн-курс для ШІ-креаторів. Як долучитись

Genesis Academy запускає безплатний освітній проєкт для ШІ-креаторів. Вони навчаться створювати сценарії та креативи за…

30/05/2025

Ліміти на карткові перекази ще знизяться. Що потрібно знати українцям про зміни з 1 червня

З 1 червня в Україні посилюються обмеження на карткові перекази коштів та через реквізити IBAN.…

30/05/2025

Штучний інтелект для HR: загроза професії або крок до її еволюції? Колонка за підсумками «Своє.IT»

Майбутнє HR виглядає як симбіоз технологій та людяності. Процеси найму дедалі більше рухаються у бік…

30/05/2025

Програміст MacPaw запустив власний застосунок. Як працює Huusion

Senior Research Engineer в українській MacPaw Євгеній Петелієв запустив фоторедактор Huusion. Він зазначив, що застосунок…

30/05/2025

«Подекуди може йтися навіть про зменшення». Як можуть змінитися податки після вступу до ЄС – Гетманцев

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, як можуть…

30/05/2025

Бар’єр для входу високий. CEO Genesis розповів, що потрібно для початку власного ІТ-бізнесу

Співзасновник і CEO Genesis Володимир Многолєтній розповів, що потрібно для того, аби почати власну справу…

30/05/2025