Рубріки: Інфопривід

Український банк підозрюють у «відмиванні» майже 5 млрд грн для підпільних онлайн-казино

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно зі співробітниками Служби безпеки України повідомили про викриття схеми «відмивання» грошей. Нею, ймовірно, користувалися підпільні онлайн-казино. Співвласниці та двом топменеджерам однієї з фінустанов повідомили про підозру.

За інформацією БЕБ, співробітники одного з комерційних українських банків легалізували майже 5 млрд грн, отриманих від нелегального грального бізнесу. Для цього організатори схеми зареєстрували більш як 20 суб’єктів господарської діяльності та відкрили в цій фінустанові рахунки для кожної з підконтрольних компаній.

Клієнти підпільних казино переказували на них гроші нібито як оплату за товари та послуги, які вони ніколи не отримували. Насправді в такий спосіб вони поповнювали свої ігрові облікові записи. За такі послуги зловмисники отримували певний «відсоток», кошти конвертували в готівку за сприяння афілійованих комерційних структур.

Фігурантів справи підозрюють у незаконній організації або проведенні азартних ігор та легалізації отриманих від цього коштів. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В БЕБ не розголошували назву банку, проте є інформація щодо позбавлення ліцензії однієї з підконтрольних фігурантам фінустанов у березні поточного року. Деякі ЗМІ припустили, що йтися могло про український «Айбокс Банк». Що саме сталося навесні та чому він втратив ліцензію, ми розповідали в цьому матеріалі.

Втім, журналісти Forbes з посиланням на пресслужбу «Айбокс Банку» повідомили, що наразі нікому зі співробітників фінустанови підозри не вручали. За інформацією видання, банк виконав усі свої зобов’язання перед клієнтами, а його юристи розглядають можливість звернення до суду для захисту ділової репутації високопосадовців фінустанови.

Нещодавні статті

Щоб ШІ не зіпсував карʼєру. Як компанії можуть розпізнати ШІ в тестовому і що робити кандидату

Український айтівець розповів про пошук роботи в реаліях ШІ. Так, компанія йому відмовила через підозру…

20/06/2025

Навіщо потрібен єдиний реєстр рахунків і що це змінить для українців – банкір

Міністр фінансів Сергій Марченко під час конференції НБУ назвав переваги Реєстру рахунків та індивідуальних банківських…

20/06/2025

Хто має право на компенсацію за невикористану відпустку і що робити, якщо в цьому відмовляють – адвокат

Багато людей опинилися в незручній ситуації: з одного боку, вони накопичили невикористані дні відпустки, з…

20/06/2025

Маркетинг та веброзробка для девелоперів нерухомості: як запуститися в 2 рази швидше? Кейс Ana Marauli Agency та Quadroom

Ринок нерухомості стає все більш конкурентним. Розвиток нового комплексу – це не лише якісне будівництво,…

20/06/2025

Якщо ви ФОП. Що мають вказувати покупці та клієнти у призначеннях платежів – експерт 

Податковий консультант Михайло Смокович розповів про базові правила й вимоги щодо заповнення призначення платежу для…

19/06/2025

Оподаткування доходів з цифрових платформ – навіщо це і що зміниться для продавців. Пояснення адвоката

Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев знову звернув увагу на так званий «податок на OLX»…

19/06/2025