В Україні заарештували найбільшу мережу АЗС, пов’язану з росією

Кінцевими бенефіціарами та посадовими особами двох компаній, які були пов’язані з продажем паливно-мастильних матеріалів, виявились росіяни. Це з’ясували у Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Заправні станції компанії, склади, земельні ділянки та корпоративні права було заарештовано. Загальна сума корпоративних прав становила понад 50 млн грн.

Також під час слідства детективи з’ясували, що посадові особи підприємств із 2015 року штучно завищували витрати підприємств для отримання кредитів від родинних структур. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. За збиткової діяльності в Україні премії, включені у вартість імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь російської компанії.

Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 мільйонів гривень.

Також у ВЕБ встановили, що з 2016 року ці підприємства виплачували дивіденди росіянам. Так з України пішло понад 1 млрд гривень.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, декларації, виписки за рахунками, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів та первинні бухгалтерські документи.

І оскільки назва компанії не була вказана, у ЗМІ з’ясували, що загальна сума заарештованих корпоративних прав вказує на підприємство «Амік Україна». До 2015 року компанія безпосередньо належала російському Лукойлу.