З Binance упродовж доби вивели $100 млн через звинувачення в порушенні законодавства США

Найбільша криптовалютна біржа Binance упродовж доби втратила приблизно $100 млн клієнтських грошей на тлі позову, який проти неї подала Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). Компанію та її засновника Чанпена Чжао підозрюють у порушенні американського законодавства та залученні клієнтів попри заборону працювати в країні. Про це повідомляє CNBC.

Binance and founder Changpeng Zhao violated compliance rules to attract U.S. users, CFTC alleges

CFTC подала скаргу на криптобіржу Binance, її співзасновника Чанпена Чжао та колишнього керівника комплаєнсу Семюеля Ліма через те, що біржа нібито активно залучала користувачів зі США. Взагалі ця компанія не мала права безпосередньо працювати на території країни. Натомість власники криптовалют могли користуватися послугами американської та нібито незалежної філії Binance, про це ми детальніше розповідали тут.

Клієнти біржі почали масово виводити з неї гроші. Упродовж доби вона втратила приблизно 3611 біткоїнів, це більш як $100 млн. Конкуренти платформи, а саме Coinbase, Bitfinex та Gemini, натомість зафіксували зростання обсягів резервів першої криптовалюти. Втім, Binance досі володіє цифровими активами на суму $63,36 млрд, понад $25 млрд із яких – в біткоїнах та ефірі.

Регулятор стверджує, що Binance порушила вісім основних положень Закону про товарні біржі включно з тими, що вимагають контролю з запобігання та виявлення відмивання грошей і фінансування тероризму. За даними CFTC, криптобіржа заохочувала американців користуватися VPN та обслуговуватися безпосередньо в Binance. Відтак компанію звинувачують у незаконній торгівлі деривативами, відмиванні грошей та навіть у зв’язках із групою підсанкційних осіб.

Чжао у відповідь назвав претензії регулятора неповними через те, що низку факторів не врахували. До того ж його компанія не погодилася з формулюваннями багатьох пунктів скарги.

• Також пропонуємо вам почитати про тайм-менеджмент засновника Binance та те, які співробітники підходять «унікальній» культурі цієї компанії.