logo
- 07 Jul 2021

В Бразилии задержали «короля криптовалюты»: его обвиняют в краже почти $300 млн

И снова стандартная схема: в компании заявили, что их взломали и украли биткоины. Но в суде им дали второй шанс и потребовали выплатить долги инвесторам. Создатели компании согласились выполнить обязательства, но только на словах. Редакция MC.today рассказывает подробности.


Что случилось

Бразильца Клаудиу Оливейру задержали по обвинению в незаконном присвоении около $300 млн, которые принадлежат инвесторам. Парень сам себя называет «королем криптовалюты», пишет ВВС.

Оливейра был президентом криптовалютной группы Bitcoin Banco Group, которая три года назад заблокировала счета клиентов и объявила о пропаже семи тысяч биткоинов.

Полицейские бразильского штата Парана на пресс-конференции в понедельник назвали Оливейру лидером преступной организации. Они заявили, что он причастен к отмыванию и присвоению сотен миллионов долларов в криптовалюте, а также к нарушениям процесса банкротства.

Спецоперация Daemon

Операцию под кодовым названием Daemon провели по итогам расследования, которое начали еще в 2019 году.

Вероятные жертвы мошенничества начали жаловаться, что им перестали возвращать вложенные в криптовалюту деньги. Несколько месяцев спустя криптовалютная группа Bitcoin Banco Group заявила, что стала жертвой взлома, потеряла 7 тыс. биткоинов ($240 млн) и не может выполнить обязательства по возврату вкладов.

Против Bitcoin Banco подали несколько судебных исков. Ее офисы обыскала полиция и изъяла около 25 биткоинов.

Клаудиу Оливейру | Twitter

В июне 2019-го суд штата Парана обязал группу предоставить доказательства взлома, но Bitcoin Banco этого так и не сделала.

В июле суд разрешил компании реструктурировать финансы. Bitcoin Banco начала выплачивать долги, чтобы избежать банкротства. Но позже выяснилось, что компания ничего не выплачивала клиентам и начала привлекать новых.

На этом фоне в СМИ попали налоговые документы Оливейры, в которых тот указал, что владеет гигантским состоянием в 25 тыс. биткоинов, или $210 млн на то время. Документ был датирован 2018 годом, но ни его подлинность, ни актуальность указанных в нем цифр СМИ подтвердить не смогли.


Как научиться продавать и зарабатывать больше

Наш управляющий редактор Вера Черныш училась у Ильи Рейниша, сооснователя онлайн-академии Laba, как организовать продажи. Благодаря знаниям и советам Ильи MC.today сегодня — лидер по продажам нативной рекламы. В Laba вы можете пройти такие курсы:

В этом тексте могут быть использованы ссылки на продукты и услуги наших партнеров. Если вы решите что-то заказать, то мы получим вознаграждение. Так вы поможете редакции развиваться. Партнеры не влияют на содержание этой статьи.

По теме:

Вдохновляющие компании

Stand out as a global creator

Продуктами iDeals пользуются 100 тыс. компаний.
Команда работает из 11 стран по всему миру
Отправить резюме

S-PRO

Наша компания – о людях и экспертизе. У нас работают крутые IT-специалисты – они делают технологические продукты, которые развивают бизнес.

История IT-компании S-Pro. Стартовали в 2014-м, делаем финтех-решения, сегодня нас 170 человек

Выбор редактора

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: