В Бразилии задержали «короля криптовалюты»: его обвиняют в краже почти $300 млн

И снова стандартная схема: в компании заявили, что их взломали и украли биткоины. Но в суде им дали второй шанс и потребовали выплатить долги инвесторам. Создатели компании согласились выполнить обязательства, но только на словах. Редакция MC.today рассказывает подробности.

Клаудиу Оливейру | Twitter

Что случилось

Бразильца Клаудиу Оливейру задержали по обвинению в незаконном присвоении около $300 млн, которые принадлежат инвесторам. Парень сам себя называет «королем криптовалюты», пишет ВВС.

Оливейра был президентом криптовалютной группы Bitcoin Banco Group, которая три года назад заблокировала счета клиентов и объявила о пропаже семи тысяч биткоинов.

Полицейские бразильского штата Парана на пресс-конференции в понедельник назвали Оливейру лидером преступной организации. Они заявили, что он причастен к отмыванию и присвоению сотен миллионов долларов в криптовалюте, а также к нарушениям процесса банкротства.

Спецоперация Daemon

Операцию под кодовым названием Daemon провели по итогам расследования, которое начали еще в 2019 году.

Вероятные жертвы мошенничества начали жаловаться, что им перестали возвращать вложенные в криптовалюту деньги. Несколько месяцев спустя криптовалютная группа Bitcoin Banco Group заявила, что стала жертвой взлома, потеряла 7 тыс. биткоинов ($240 млн) и не может выполнить обязательства по возврату вкладов.

Против Bitcoin Banco подали несколько судебных исков. Ее офисы обыскала полиция и изъяла около 25 биткоинов.

Клаудиу Оливейру | Twitter

В июне 2019-го суд штата Парана обязал группу предоставить доказательства взлома, но Bitcoin Banco этого так и не сделала.

В июле суд разрешил компании реструктурировать финансы. Bitcoin Banco начала выплачивать долги, чтобы избежать банкротства. Но позже выяснилось, что компания ничего не выплачивала клиентам и начала привлекать новых.

На этом фоне в СМИ попали налоговые документы Оливейры, в которых тот указал, что владеет гигантским состоянием в 25 тыс. биткоинов, или $210 млн на то время. Документ был датирован 2018 годом, но ни его подлинность, ни актуальность указанных в нем цифр СМИ подтвердить не смогли.