В Киеве накрыли подпольные обменники криптовалюты: там проводили 30 млн грн каждый месяц

Служба безопасности заблокировала сеть подпольных обменников криптовалюты. Через них каждый месяц проводили более $1 млн. Некоторую часть отправляли, чтобы финансировать провокации ко Дню независимости Украины. Редакция MC.today рассказывает подробности.

Что случилось

Правоохранители накрыли сеть криптообменников, которые проработали лишь полгода. В СБУ говорят, что подпольные обменники криптовалюты были очень популярны. Они помогали проводить анонимные платежи, выводить незаконные доходы и обналичивать их. Пользовались такими обменниками физлица. В основном выводили деньги из электронных кошельков «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney, которые запрещены в Украине. За время работы у мошенников было более 1 тыс. клиентов.

Правоохранители выяснили, что часть денег перенаправляли на оплату услуг провокаторов, которые должны были работать в День независимости Украины.

Работа сети

Мошенники проводили через свою сеть более 30 млн грн каждый месяц. Зарабатывали они 5–10% от транзакции.

В СБУ рассказали, что у сети было пять офисов – в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Правоохранители изъяли компьютеры, терминалы, телефоны и наличку – 1 млн грн.

Криптобиржа «по-украински»

В июне сотрудники Киберполиции Украины разоблачили организаторов фиктивной криптобиржи. По информации, там присвоили 250 млн грн клиентов. Полицейские провели обыски у организаторов, в том числе у соучастников в Черкасской и Хмельницкой областях. Полицейские изъяли компьютеры, мобильные телефоны, записи и даже оружие.

Как это работало

Злоумышленники создали приложение криптобиржи, которое было похоже на популярную онлайн-биржу (какую именно, полицейские не сказали). Инвесторы должны были внести на счет минимальную сумму – 150 тыс. грн. За это злоумышленники обещали 7% годовых. Организаторы также нанимали на работу так называемых «послов». Они искали и привлекали новых инвесторов.
Когда вкладчики пытались вернуть деньги – их блокировали.

Харьковский обменник

В начале года житель Харькова создал сайт, который работал как обменник электронных денег и криптовалюты.
На сайте проводили транзакции через запрещенные«Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, Wallet One. Эти платежные системы мошенник использовал для отмывания денег, а электронные платежные системы позволили ему скрыть их происхождение.