logo
26 Jan 2021

Оборот более 100 млн грн: киберполиция поймала харьковчанина, который отмывал деньги через российские онлайн-кошельки

Вадим Леус

Редактор новостей в MC.today

У подозреваемого уже конфисковали всю технику и 900 тыс. грн наличными. MC.today рассказывает подробности.


Что случилось

Киберполиция поймала создателя нелегального онлайн-обменника. Он позволял проводить транзакции с запрещенными в Украине деньгами российских платежных систем («Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, Wallet One).

Как работала схема

Житель Харькова создал сайт, который предоставлял услуги онлайн-обменника электронных денег и криптовалюты.
На сайте проводили транзакции через запрещенные в Украине онлайн-кошельки («Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, Wallet One). Эти платежные системы мошенник использовал для отмывания денег, а электронные платежные системы позволили ему скрыть их происхождение.

Что дальше

Полицейские конфисковали компьютеры, терминалы для оплаты, платежные карты и 900 тыс. грн наличными. Харьковчанина подозревают в нарушении ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, а также с электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Вакансии

Разместить вакансиюЕще 13 вакансий

Вдохновляющие компании

Stand out as a global creator

Продуктами iDeals пользуются 100 тыс. компаний.
Команда работает из 11 стран по всему миру
Отправить резюме

Playrix

За 16 лет компания в 300 раз выросла по количеству сотрудников.
Больше тысячи из них работают в Украине.
Отправить резюме

Выбор редактора

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

Менеджер по продажам рекламы

Creators Media Group, Киев
25000 - 45000 грн

Recruiter

NetSolid Invest, Киев

Маркетолог

Workit Space, Киев

Інтернет-маркетолог

Наукові публікації, Киев
25 000 грн

Юрист

LEV Development, Киев
від 23 000 грн

ЕЩЕ 10 ВАКАНСИЙ

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: