logo
- 26 Jan 2021

Оборот более 100 млн грн: киберполиция поймала харьковчанина, который отмывал деньги через российские онлайн-кошельки

У подозреваемого уже конфисковали всю технику и 900 тыс. грн наличными. MC.today рассказывает подробности.


Что случилось

Киберполиция поймала создателя нелегального онлайн-обменника. Он позволял проводить транзакции с запрещенными в Украине деньгами российских платежных систем («Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, Wallet One).

Как работала схема

Житель Харькова создал сайт, который предоставлял услуги онлайн-обменника электронных денег и криптовалюты.
На сайте проводили транзакции через запрещенные в Украине онлайн-кошельки («Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, Wallet One). Эти платежные системы мошенник использовал для отмывания денег, а электронные платежные системы позволили ему скрыть их происхождение.

Что дальше

Полицейские конфисковали компьютеры, терминалы для оплаты, платежные карты и 900 тыс. грн наличными. Харьковчанина подозревают в нарушении ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, а также с электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

По теме:

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

Account Manager

SocialTech, Киев

Leads researcher

Belkins, Киев
$600-1200

ЕЩЕ 22 ВАКАНСИИ

Вдохновляющие компании

S-PRO

Наша компания – о людях и экспертизе. У нас работают крутые IT-специалисты – они делают технологические продукты, которые развивают бизнес.

История IT-компании S-Pro. Стартовали в 2014-м, делаем финтех-решения, сегодня нас 170 человек
GIGAGROUP

«Мы передаем, храним и защищаем данные клиентов – и делаем это лучше всех»

2 вакансии

Выбор редактора

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

Account Manager

SocialTech, Киев

Leads researcher

Belkins, Киев
$600-1200

ЕЩЕ 22 ВАКАНСИИ

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
ABM Cloud
«БИОСФЕРА»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: