В Украине арестовали крупнейшую сеть АЗС, которая связана с россией

Конечными бенефициарами и должностными лицами двух компаний, которые были связаны с продажей горюче-смазочных материалов, оказались россияне. Это выяснили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Заправочные станции компании, склады, земельные участки и корпоративные права были арестованы. Общая сумма корпоративных прав составила более 50 млн грн.

Также во время следствия детективы выяснили, что должностные лица предприятий с 2015 года искусственно завышали расходы предприятий для получения кредитов от родственных структур. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При убыточной деятельности в Украине премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу российской компании.

Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн. гривен.

Также в БЭБ установили, что с 2016 года эти предприятия выплачивали дивиденды россиянам. Так из Украины ушло более 1 млрд гривен.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные, акты приемки передачи ТМЦ, декларации, выписки по счетам, инвойсы, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов и первичные бухгалтерские документы.

И, так как название компании не было указано, в СМИ выяснили, что общая сумма арестованных корпоративных прав указывает на предприятие «Амік Україна». До 2015 года компания напрямую принадлежала российскому Лукойлу.