Впервые в истории США теневого криптобанкира посадят за решетку на 7 лет
Portrait of prisoner in jail
Прокуратура Соединенных Штатов требует длительного тюремного заключения для организатора теневого криптобанкинга Реджинальда Фаулера, который в свое время основал проект Global Trading Solutions (GTS). За годы работы (2016–2019) эта организация провела ряд незаконных транзакций на миллионы долларов. Редакция MC.today пересказывает детали со ссылкой на Cointelegraph.
[social_blue social="telegram"]18 апреля окружной прокурор США Демиан Уильямс подал соответствующий запрос перед вынесением приговора Реджинальду Фаулеру, который должны огласить 20 апреля.
Бывшего миноритарного владельца футбольной команды Minnesota Vikings Фаулера арестовали в 2019 году и обвинили в банковском мошенничестве, незаконных денежных переводах и заговоре, связанном с теневой банковской практикой. Его подозревали в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Организатор схемы в сотрудничестве с незаконной компанией Crypto Capital оказывал теневые банковские услуги нескольким криптобиржам. К слову, в их список входили Bitfinex, Binance, CEX.io и QuadrigaCX и ряд нелицензированных фирм.
Только в 2018 году GTS и Crypto Capital позволяли своим клиентам обменивать цифровые активы на наличные деньги в обход банковской системы США и провели транзакции приблизительно на $750 млн. Большинство средств, проходивших через эти компании, считаются незаконными доходами. Известно, что часть из них принадлежала колумбийскому наркокартелю.
В 2020 году Фаулер не признал себя виновным и вышел на свободу под залог в размере $5 млн, но уже в апреле 2022 года он изменил свои показания. Теперь от имени правительства Уильямс просит приговорить его к семи годам лишения свободы. Хотя с самого начала прокурор предложил диапазон от 15 до 20 лет, чтобы акцентировать внимание на серьезности правонарушения.
Дело Фаулера стало одним из самых масштабных случаев расследования преступлений, связанных с теневым криптобанкингом. Это свидетельствует о том, что регуляторы стали более тщательно относиться к криптовалютным рынкам и больше контролировать индустрию в целом.
- Напомним, недавно мы рассказывали, что дебиторы обанкротившейся биржи FTX назвали неожиданные причины ее краха, а американское подразделение Binance не может найти банковских партнеров.