Вывели $5,5 млрд, покупали дома в Швейцарии и 90-метровые яхты. Главное из фильма об экс-владельцах «ПриватБанка»

Журналисты «Слідство.Інфо» получили отчет аудиторской компании Kroll, который содержит информацию о том, как бывшие владельцы «Приватбанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов выводили деньги банка. Также в отчете содержится информация о их домах и бизнесе в США, Великобритании, Франции и других странах. 

На основе отчета «Слідство.Інфо» сняли документальный фильм «Сорвать банк». Редакция MC.today публикует сокращенную текстовую версию по информации из фильма.

С чего всё начиналось

«ПриватБанк» начал работу в 1992 году. Его главные акционеры, Коломойский и Боголюбов, тогда торговали принтерами и ксероксами, но уже начали переключаться на нефть и ферросплавы.

В то же время в Украине продолжалась массовая приватизация предприятий. Происходило это так: работникам госпредприятий давали ваучер на право купить, например, 0,00001% акций предприятия. Они могли стать акционерами или продать ваучер брокеру.

За несколько лет люди принесли в банк больше миллиона таких ваучеров, и акционеры «ПриватБанка» стали владельцами больших бизнесов. Сейчас в группу «Приват» входит более 100 предприятий в сферах авиации, финансов, металлургии и других.

В декабре 2016-го «ПриватБанк» стал государственным. Министерство финансов купило его за 1 грн.

Как из «ПриватБанка» выводили деньги

В 2014 году, когда в Украине произошел экономический кризис, НБУ провела ревизию банков.

«В «ПриватБанке» мы увидели 20 млн клиентов, у более чем 35% населения Украины были депозиты, много пенсионеров, которые получали через этот банк пенсии», — говорит заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Нацбанк выявил системную проблему, так называемое кредитование связанных лиц — когда кредиты давали компаниям, связанным с владельцами «ПриватБанка».

По требованиям НБУ кредитование связанных лиц не должно превышать 25% от капитала. В «ПриватБанке» эта цифра достигла 97%.

Значительные средства были выданы связанным с владельцами банка людям на особенных условиях. Например, под незначительную ставку или под какой-то пустой бизнес.

НБУ видел в этом серьезную проблему и определил банк как неплатежеспособный.

«Игорь Валерьевич тогда сказал Гонтаревой: «Я посвящу тебе всю свою жизнь». И Гонтарева восприняла это как угрозу», — говорит экс-министр финансов Александр Данилюк.

Данилюк вел переговоры с экс-владельцами банка и подписал платеж в 1 грн, когда государство национализировало «ПриватБанк». Гонтарева была главой НБУ с 2014 по 2018 годы. Позже она переехала в Лондон. 

«Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, он вывезет меня из Лондона в частном порядке. Я хочу, чтобы, если со мной что-то случится, все знали почему», — говорит Гонтарева, которой в 2019 году подожгли дом в Киеве (и он сгорел дотла).

Игорь Коломойский говорил: все кредиты давали под залоги, в случае чего банк реализует заложенное имущество и получит еще больше денег, чем дал заемщику. На деле иногда под залог отдавали даже не имущество, а права на поставку товара: соков, подсолнечного масла или бензина. При этом поставки даже не были оплачены покупателями.

Чтобы спасти банк от краха, после национализации государство влило в него деньги: сделали это за счет ценных бумаг и депозитов «связанных с банком лиц», которые конвертировали в капитал банка.

Имущество и бизнес в США, Великобритании, Франции, Швейцарии и Израиле

«Слідство.Інфо» получили документы от международной аудиторской компании Kroll. В них говорится о том, как Коломойский и Боголюбов выводили деньги из «Приватбанка». Также в этом отчете рассказывают о ранее неизвестных активах Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. На эти активы сейчас охотятся правительства Украины и США.

По подсчетам международной аудиторской компании Kroll, Коломойский и его бизнес-партнеры незаконно вывели из банка $5,5 млрд. Их выводили через систему связанных компаний и лиц. Деньги позже оседали, например, в компаниях группы Optima, которая вкладывала их в недвижимость в Соединенных Штатах.

Среди неизвестных ранее активов у Геннадия Боголюбова обнаружили недвижимость в Лондоне: виллу в престижном районе Белгравия, офисный центр премиум-класса недалеко от Букингемского дворца. Также на протяжении некоторого времени его компании владели домом на Трафальгарской площади.

А Игорь Коломойский и члены его семьи владеют по крайней мере двумя виллами в престижном израильском городе Герцлия и двумя яхтами: 65-метровой и 90-метровой. 

У сестры Коломойского Ларисы Черток вилла в Женеве, в элитном районе Аньер. По данным отчета Kroll, она приобрела ее за $32 млн, однако детективы не смогли найти подтверждение, что у Черток достаточный для таких покупок доход.

Судебные процессы вокруг банка продолжаются в Украине, Великобритании и в США. Недавно за Коломойского и Боголюбова взялось американское ФБР.