Взятка в $40 млн. Криптомошенник Бэнкман-Фрид пытался подкупить китайского чиновника

Соучредителя и бывшего руководителя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обвиняют в подкупе по крайней мере одного чиновника. Интересно, что это госслужащий КНР, а количество статей, которые инкриминируют мошеннику, возросло до тринадцати. Редакция MC.today пересказывает подробности со ссылкой на Fortune.

Федеральные прокуроры США считают, что Бэнкман-Фрид потратил десятки миллионов долларов, чтобы подкупить по меньшей мере одного китайского чиновника. В обвинительном акте говорится, что полиция КНР еще в ноябре 2021 года заморозила несколько аккаунтов, обслуживавших счета хедж-фонда FTX Alameda Research на локальных криптобиржах. Тогда Бэнкман-Фрид перечислил минимум $40 млн, чтобы разблокировать их.

Прокуратура утверждает, что гендиректор FTX и его коллеги рассматривали и опробовали «многочисленные методы», чтобы восстановить доступ к счетам, на которых хранилось около $1 млрд. Эти активы планировали использовать для дальнейшего финансирования убыточных операций Alameda. Но ни юридически, ни благодаря личным переговорам сделать этого не удалось, так что в FTX прибегли к взяточничеству.

Похоже, у федерального правительства есть новые доказательства оотносительно международных операций Бэнкмана-Фрида. Интересно, что обвинения выдвинули уже через день после того, как регуляторные органы США подали жалобу о содействии финансированию терроризма и нарушении законодательства о деривативах против криптобиржи Binance.

А ведь только накануне адвокаты бывшего главы FTX договорились о смягчении условий, на которых Бэнкмана-Фрида в свое время освободили под залог. Ему должны были разрешить пользоваться телефоном без доступа к интернету и ноутбуком с ограниченным функционалом, с помощью которого он мог бы просматривать разрешенный прокурорами перечень веб-сайтов. Более того, эти послабления приняли даже после того, как он во время пребывания под домашним арестом пытался контактировать с вероятными свидетелями в его деле и пользовался VPN.

• Напомним, мы рассказывали, что Бэнкман-Фрид в свое время спрятал в крошечном сельском банке $50 млн, а недавно требовал от FTX покрыть его судебные издержки в дополнение к $2,2 млрд, которые он вывел с биржи раньше.