Жил в одном пентхаусе с Бэнкманом-Фридом. Топ-менеджер FTX готов признать себя виновным в мошенничестве

Еще один бывший член ближайшего окружения основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида планирует признать себя виновным в деле относительно участия в многолетнем мошенничестве на обанкротившейся криптобирже. MC.today со ссылкой на Bloomberg передает детали.

По словам источников, бывший исполнительный директор биржи Нишад Сингх договаривается о соглашении с прокуратурой Манхэттена, поскольку та готовится предъявить против него обвинения в мошенничестве. Такое соглашение может предусматривать сотрудничество с властями и дальнейшую изоляцию Бэнкмана-Фрида, который не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения и ожидает суда.

Офис федеральной прокуратуры Манхэттена отказался от комментариев, как и адвокат Сингха Эндрю Д. Голдштейн. Два других бывших ведущих партнера Бэнкмана-Фрида, Гэри Вонг и Кэролайн Эллисон, в прошлом году признали себя виновными по обвинениям в связи со своими ролями в FTX и Alameda Research и сотрудничают с прокуратурой. Представитель Бэнкмана-Фрида отказался от комментариев.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам, главные регуляторы рынка США, также планируют подать в суд на Сингха из-за его участия в вероятной схеме, сказал один из людей, пожелавший не называть своего имени.

Расследование поразительного краха FTX является одним из самых громких дел о корпоративных преступлениях в истории США. Официальные лица утверждают, что Бэнкман-Фрид организовал многолетнюю аферу, предполагавшую введение в заблуждение инвесторов и нецелевое использование миллиардов долларов средств клиентов FTX на личные расходы и рискованные ставки в Alameda, торговой фирме, аффилированной с криптобиржей.

Как руководитель инженерного отдела, Сингх играл немаловажную роль в повседневной работе FTX. У него также были тесные личные отношения с Бэнкман-Фридом, проживая с ним в пентхаусе на Багамах. Сингх был принят на работу в Alameda в 2017 году, а через два года создал FTX вместе с Вонгом и Бенкман-Фридом. Сингх помог написать программное обеспечение, на котором была построена биржа, и внес вклад в запуск FTX US в 2020 году.

Если Сингх согласится сотрудничать с властями, возможно, он сможет больше рассказать о финансовой стороне FTX.

Согласно документам, с 2020 года Сингх передал более 9,3 миллиона долларов кандидатам и комитетам от Демократической партии. Только в прошедшем избирательном цикле он выложил 8 миллионов долларов. Среди крупнейших получателей был комитет, основанный матерью Бэнкмана-Фрида, получивший 1 миллион долларов от Сингха в апреле 2021 года. Согласно заявлениям суда о банкротстве, Сингх также получил сотни миллионов долларов в виде ссуд от Alameda Research.

В январе Сингх присутствовал на так называемой встрече с прокуратурой Манхэттена. На таких встречах людям обычно предоставляется ограниченный иммунитет, чтобы поделиться тем, что они знают, с прокурорами.

• Сэма Бэнкмана-Фрида задержали в конце прошлого года на Багамах по подозрению в криптовалютном мошенничестве, нецелевом использовании денег инвесторов и отмывании средств. Также стало известно, что он вел довольно роскошную жизнь. По совокупности обвинений его могли бы приговорить к 115 годам лишения свободы, но в итоге выпустили под один из самых больших в истории залогов. Ранее на этой неделе стало известно, что ему запретили общаться с бывшими сотрудниками из-за вероятных попыток давить на них как на возможных свидетелей по его делу.