logo
12 Aug 2020

B2B Jewelry, ExLimited и еще 15 проектов назвали сомнительными: в них не советуют инвестировать

В Украине действуют 17 компаний, которые считают сомнительными инвестиционными проектами. Организации работают с подозрительными условиями и без разрешительных документов.

Редакция MC.today публикует подробности.

Что случилось

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала список сомнительных инвестиционных проектов, таких как «Украинский народный банк», B2B Jewelry и другие. По словам НКЦБФР, эти организации работают без разрешительных документов. 

Список будет пополняться. Туда вносят компании, которые не соответствуют как минимум двум из десяти признаков фиктивности.

В Нацкомиссии по ценным бумагам также заявляют, что такие проекты ежегодно привлекают миллионы гривен от украинцев. А потеря вложенных средств — результат безрассудного поведения инвесторов и существования «серых зон», которые не регулирует национальное законодательство.

«В случае отказа таких проектов от своих обязательств инвестированные средства вернуть практически невозможно», — говорят в НКЦБФР.

Кто попал в список

  • «Украинский народный банк». В аналитической системе Youcontrol говорят, что относительно него нет данных о юридическом или физическом лице, которое управляет сайтом или проектом. Договоры предлагаются к подписи без указания названия компании, а оплата производится только на онлайн-кошельки.
  • B2B Jewelry. По данным Генпрокуратуры и налоговой, совладельцев B2B Jewelry подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании наличных через фиктивный благотворительный фонд. Проект предлагает приобрести ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли.
  • Центр биржевых технологий. Комиссия видит в деятельности компании признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов.
  • «Израиль Инвестментс». Юрлицо зарегистрировано в Киеве, руководителем указан Геннадий Евгеньевич Ющенко.
  • Olymp Trade, Binomo и IQOPTION LTD. Бинарные онлайн-платформы, которые в Украине никак не регулируются. Они обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или недель, зато инициаторы проектов получают прибыль.
  • FTC. Компания обещает доход до 500 % годовых через управление активами клиента. Компания до сих пор является действующей. Согласно информации на веб-сайте FTC, они привлекли деньги от 7,7 тыс. инвесторов. Функционирует в Украине от имени российских юрлиц.
  • FIBO Group. Предлагает инвестировать в ценные бумаги на американских финансовых рынках с возможностью кредитного плеча от 1 до 4 (брокер предоставляет средства, которые превышают средства вкладчиков в четыре раза — прим. ред.) 
  • RoboForex. Предлагает выгодные условия торговли на американские, немецкие и швейцарские акции.
  • Gem4me. Предлагает инвестировать в акции собственного мессенджера, а спустя некоторое время обещает выкупить эти акции в разы дороже. Функционирует в Украине от имени российских юрлиц.
  • LBLV connecting traders. Предлагает потенциальным инвесторам получать пассивный доход в виде 15−20 % ежемесячно от инвестиций на финансовых рынках. Компания предлагает зарегистрироваться на их платформе, которая якобы предоставляет доступ к мировым финансовым рынкам, но нужно раскрыть персональные данные и информацию о банковских картах. Так мошенники получают доступ к счетам инвесторов.
  • Just2Trade. Предлагает «полный спектр услуг от международного брокера», вводит в заблуждение потенциальных инвесторов.
  • Exlimited. Предлагает инвестировать с последующим ежедневным получением инвестиционной прибыли от 0.4 % до 1.5 %. Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных, так и в криптовалютах.
  • TRADERS HOME. Позиционирует себя как международный брокер, инвестирует в валютные пары, акции, криптоактивы, фондовые и товарные индексы. Зарегистрирована в оффшорной юрисдикции страны Сент-Винсент и Гренадины.
  • Avalon Technologies. Функционирует в Украине от имени российских юрлиц. Деятельность компании на территории Украины никак не регулируется и не контролируется.
  • New Millennium Centre Ltd. Комиссия видит в компании признаки классической финансовой пирамиды.

Как определяют финансовые пирамиды

Признаки, которые дают возможность идентифицировать потенциально мошеннические проекты:

  1. Большой процент гарантированной доходности.
  2. Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий.
  3. Агрессивный маркетинг (яркая, многообещающая реклама).
  4. Отсутствие физического офиса.
  5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций, а контактные юрлица и бенефициары являются резидентами стран с оффшорными зонами.
  6. Отсутствует аккредитация инвестора, пирамиды готовы работать даже с малообеспеченными клиентами.
  7. Подозрительные или непроверенные биографии руководителей или основателей.
  8. Отсутствие подписанных документов между инвестором и брокером.
  9. Настоятельные предложения привлекать друзей.
  10. Отсутствие каких-либо документов, которые могут подтверждать право собственности лица на активы или их часть.

Вакансии

Разместить вакансиюЕще 16 вакансий

Выбор редактора

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

MES software engineer

OLSOM, Киев
$1000-2000

CEO/Head of Business Community

Unit School of Business, Киев

Junior Budget Controller

Parimatch Tech, Киев

ЕЩЕ 13 ВАКАНСИЙ

Спецпроекты

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: