logo
- 12 Авг 2020
5783

B2B Jewelry, ExLimited и еще 15 проектов назвали сомнительными: в них не советуют инвестировать

В Украине действуют 17 компаний, которые считают сомнительными инвестиционными проектами. Организации работают с подозрительными условиями и без разрешительных документов.

Редакция MC.today публикует подробности.

Что случилось

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала список сомнительных инвестиционных проектов, таких как «Украинский народный банк», B2B Jewelry и другие. По словам НКЦБФР, эти организации работают без разрешительных документов. 

Список будет пополняться. Туда вносят компании, которые не соответствуют как минимум двум из десяти признаков фиктивности.

В Нацкомиссии по ценным бумагам также заявляют, что такие проекты ежегодно привлекают миллионы гривен от украинцев. А потеря вложенных средств — результат безрассудного поведения инвесторов и существования «серых зон», которые не регулирует национальное законодательство.

«В случае отказа таких проектов от своих обязательств инвестированные средства вернуть практически невозможно», — говорят в НКЦБФР.

Кто попал в список

  • «Украинский народный банк». В аналитической системе Youcontrol говорят, что относительно него нет данных о юридическом или физическом лице, которое управляет сайтом или проектом. Договоры предлагаются к подписи без указания названия компании, а оплата производится только на онлайн-кошельки.
  • B2B Jewelry. По данным Генпрокуратуры и налоговой, совладельцев B2B Jewelry подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании наличных через фиктивный благотворительный фонд. Проект предлагает приобрести ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли.
  • Центр биржевых технологий. Комиссия видит в деятельности компании признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов.
  • «Израиль Инвестментс». Юрлицо зарегистрировано в Киеве, руководителем указан Геннадий Евгеньевич Ющенко.
  • Olymp Trade, Binomo и IQOPTION LTD. Бинарные онлайн-платформы, которые в Украине никак не регулируются. Они обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или недель, зато инициаторы проектов получают прибыль.
  • FTC. Компания обещает доход до 500 % годовых через управление активами клиента. Компания до сих пор является действующей. Согласно информации на веб-сайте FTC, они привлекли деньги от 7,7 тыс. инвесторов. Функционирует в Украине от имени российских юрлиц.
  • FIBO Group. Предлагает инвестировать в ценные бумаги на американских финансовых рынках с возможностью кредитного плеча от 1 до 4 (брокер предоставляет средства, которые превышают средства вкладчиков в четыре раза — прим. ред.) 
  • RoboForex. Предлагает выгодные условия торговли на американские, немецкие и швейцарские акции.
  • Gem4me. Предлагает инвестировать в акции собственного мессенджера, а спустя некоторое время обещает выкупить эти акции в разы дороже. Функционирует в Украине от имени российских юрлиц.
  • LBLV connecting traders. Предлагает потенциальным инвесторам получать пассивный доход в виде 15−20 % ежемесячно от инвестиций на финансовых рынках. Компания предлагает зарегистрироваться на их платформе, которая якобы предоставляет доступ к мировым финансовым рынкам, но нужно раскрыть персональные данные и информацию о банковских картах. Так мошенники получают доступ к счетам инвесторов.
  • Just2Trade. Предлагает «полный спектр услуг от международного брокера», вводит в заблуждение потенциальных инвесторов.
  • Exlimited. Предлагает инвестировать с последующим ежедневным получением инвестиционной прибыли от 0.4 % до 1.5 %. Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных, так и в криптовалютах.
  • TRADERS HOME. Позиционирует себя как международный брокер, инвестирует в валютные пары, акции, криптоактивы, фондовые и товарные индексы. Зарегистрирована в оффшорной юрисдикции страны Сент-Винсент и Гренадины.
  • Avalon Technologies. Функционирует в Украине от имени российских юрлиц. Деятельность компании на территории Украины никак не регулируется и не контролируется.
  • New Millennium Centre Ltd. Комиссия видит в компании признаки классической финансовой пирамиды.

Как определяют финансовые пирамиды

Признаки, которые дают возможность идентифицировать потенциально мошеннические проекты:

  1. Большой процент гарантированной доходности.
  2. Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий.
  3. Агрессивный маркетинг (яркая, многообещающая реклама).
  4. Отсутствие физического офиса.
  5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций, а контактные юрлица и бенефициары являются резидентами стран с оффшорными зонами.
  6. Отсутствует аккредитация инвестора, пирамиды готовы работать даже с малообеспеченными клиентами.
  7. Подозрительные или непроверенные биографии руководителей или основателей.
  8. Отсутствие подписанных документов между инвестором и брокером.
  9. Настоятельные предложения привлекать друзей.
  10. Отсутствие каких-либо документов, которые могут подтверждать право собственности лица на активы или их часть.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

PHP Developer

Interkassa, Киев

Маркетолог

Индустрия белья, Киев
25000 - 35000

Business Development Manager

Solid - Fintech Company, Киев

SEO Specialist

Boosta, Киев

ЕЩЕ 15 ВАКАНСИЙ

Вдохновляющие компании

Genesis

Мы создаем компанию, которая станет визитной карточкой Украины в мире. Как Facebook и Google стали для США, Alibaba для Китая, а Skype – для Эстонии.

Genesis
«Бітрікс24»

Мы – №1 на украинском рынке CRM-систем. Как нам удалось построить команду, в которой комфортно работать.

«Битрикс24»

Выбор редактора

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

PHP Developer

Interkassa, Киев

Маркетолог

Индустрия белья, Киев
25000 - 35000

Business Development Manager

Solid - Fintech Company, Киев

SEO Specialist

Boosta, Киев

ЕЩЕ 15 ВАКАНСИЙ

Спецпроект

Максим Козенко

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: