Binance подозревают в обмане американских регуляторов Чем это может обернуться

Основанная летом 2017 года компания Binance быстро превратилась в одну из крупнейших в мире бирж цифровых валют. Но несмотря на рост у нее начали возникать и определенные проблемы. Журналисты The Wall Street Journal якобы получили доступ к внутренним документам компании и заподозрили ее в обмане американских регуляторов. Редакция MC.today пересказывает подробности.

Apple iPhone and Binance logo and bitcoin, ethereum and dollars. Binance is a cryptocurrency exchange. Ekaterinburg, Russia - September 19, 2018

Хотя компания работала преимущественно из хабов в Китае и Японии, примерно 20% ее клиентов были жителями США. Чтобы избежать регуляторных проблем, криптобиржа создала локальную фирму Binance.US, которая должна была обслуживать американских пользователей. Это подразделение открыли в партнерстве с BAM Trading – маркет-мейкером, который контролировал гендиректор криптобиржи Чанпен Чжао. Он якобы раскрыл не всю информацию о связях американского представительства с материнской компанией и все равно имел доступ к личным данным владельцев цифровых активов из США, хотя Binance запретили в этой стране еще в 2019 году.

Платформу Binance.US позиционировали как автономную лицензированную компанию, которая имела право работать под брендом Binance, но была полностью независимой от бизнесов Чжао. Но биржи совместно управляли средствами и даже создали дочернюю компанию, занимавшуюся покупкой и продажей криптовалют. Также известно, что по крайней мере один раз в 2019 году торговлю на американской платформе открыл сотрудник шанхайского офиса. 

Если регуляторы в США докажут, что Binance контролирует американскую фирму, криптобиржу могут обвинить в сокрытии основной финансовой информации от клиентов и попытках обойти законодательство.

Представители компании признали, что в первые годы ее работы действительно могли возникать проблемы в вопросах контроля платформы, но они готовы сотрудничать с регуляторными и правоохранительными органами. Также в Binance понимают возможные репутационные риски, которые могут повлиять на ее позиции в США.

• Напомним, недавно Binance прекратила банковские переводы в долларах США. Также предлагаем вам почитать о тайм-менеджменте основателя этой криптобиржи Чанпена Чжао и чем ему приходится жертвовать ради работы.