Бизнес в Крыму и «забытый» доход в декларации: журналисты разоблачили главного налоговика Гетманцева

Руководитель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев вел бизнес друга беглого экс-президента Виктора Януковича и связан с бизнесом в оккупированном Крыму. Об этом идет речь в расследовании команды BIHUS.Info.

Коррупционные схемы «Укравтодора» и при чем здесь Гетманцев

«Укравтодор» несколько раз возглавлял друг Януковича Владимир Демишкан. По традиции тех времен семья Демишкана конвертировала его должность в свой частный бизнес.

В 2010 году, когда он возглавил ведомство, особенно повезло двум компаниям: «Дор-строй» и «Юникострой». Они «натендерили» около 1,5 млрд грн. Интересно, что для этого было достаточно только поручения Януковича. То есть контракты просто дарили, потому что соучредительницей компаний была жена Демишкана.

Перед назначением Демишкана компании пытались спрятать, однако, по всей видимости, сделали это плохо. Так «Юникострой» стал дочерней компанией «Дор-строя», в свою очередь ставшей типичной «матрешкой» из Британии, Кипра и кипрских номиналов. Потом появилась еще одна подобная компания. Ситуация не изменилась даже тогда, когда в 2012 году Демишкан стал депутатом Верховной Рады.

Тогда же журналисты получили доверенность, в которой говорилось, что интересы одной из британских компаний представляли Гетманцев и еще одна юристка. Доверенность выдана в 2010 году, то есть как раз перед переписыванием семейных компаний на британские. А в уставе «Дор-строя» говорилось, что Гетманцев вел дела двух основных владельцев этого бизнеса.

В том же 2010 году компания Jurimex Гетманцева получает контракт на юридическое обслуживание всего «Укравтодора». Сам нардеп говорит, что контракт не принес много денег, а был важен с точки зрения громкого имени.

Интересно, что официально «Дор-Строй» и «Юникострой» – хронически убыточны. А если нет прибыли, нет и налога на прибыль. В то же время бухгалтера «Дор-Строй» суд признал виновной в занижении налога на прибыль.

Выходит, что бизнес, с которым работал Гетманцев, «косил» от налогов, отмечают журналисты.

Впоследствии Демишкан убегает в россию, а бизнес переписывают на 90-летнюю двоюродную бабушку Гетманцева. Затем доля компании переходит на украинское ООО «Трейдинг Север», записанное на юристку Jurimex. Через несколько лет компания снова «натендерит» на миллионы гривен и будет избегать уплаты налогов.

Гетманцев и мамин бизнес

Гетманцев подал декларацию, где указал активы своей матери, Елены. Следует отметить, что она была владелицей туроператора TPG еще до того, как ее сын попал в парламент.

Теперь подробнее о декларации. Туроператор TPG там есть. Но кипрская TPG записана на другую кипрскую компанию – Dunkley marketing LTD, непосредственно принадлежащую матери Гетманцева. Ее почему-то в декларации потеряли.

Dunkley marketing LTD еще в 2012-2013 годах получила более миллиона евро от бельгийского офшора. Затем миллион евро компания одолжила французской компании Елены Гетманцевой.

Связи с бизнесом в Крыму

В Jurimex еще с конца 2000-х клиентом был гостиничный комплекс «Рипарио», находящийся возле Ялты. Его владельцы периодически менялись, а пакет акций получила Ирина Мельниченко – партнер Гетманцева. Он подтвердил, что его юристы вели дела гостиницы и целой группы разных бизнесов, так называемым «фасадом» которых была Мельниченко.

До 2014 года Jurimex предоставляла им целый спектр услуг. А после Мельниченко летит из уже оккупированного Крыма (что тогда уже было запрещено) в москву. После этой командировки в российском реестре появились клоны украинских компаний, на которые была заведена недвижимость и денежные потоки гостиничного бизнеса под Ялтой. Как объясняют журналисты, таким образом бизнес признал власть россии и начал туда платить налоги.

В частности, платить налоги оккупантам начали две компании, в которых Гетманцев имел миноритарную долю. А журналистам он рассказал, что Jurimex прекратил сопровождать оставшиеся в Крыму компании.

Однако юридическое сопровождение гостиничного комплекса еще в 2022 году продолжал вести Дмитрий Махаринский. Он возглавлял представительство Jurimex в Крыму до 2014 года.

Также он ведет дела российского клона одной из фирм Елены Гетманцевой, отмечается в расследовании. Речь идет об арендном бизнесе, у которого есть недвижимость в разных уголках мира, в том числе и в Крыму. Гетманцев заявил, что в настоящее время помещение потеряно и вернется после деоккупации полуострова.

В то же время, компания имеет свою фирму-клона и зарегистрирована в том же помещении, а директором является Махаринский. До 2022 года клон «висел» на уже упомянутой компании Dunkley marketing LTD, которая принадлежит структуре турбизнеса матери Гетмацева.

На следующий день после публикации расследования Гетманцев написал, что получил более 100 писем со словами поддержки и попросил не винить журналистов в заказном репортаже.