Рубріки: Инфоповод

BNP Paribas, Societe Generale и другие. Прокуратура Франции расследует масштабное налоговое мошенничество более чем на $1 млрд

На днях прокуратура Франции провела обыски в парижских офисах пяти банков по подозрению в фискальном мошенничестве. Это было частью масштабного европейского расследования по делу об уклонении финучреждений от уплаты налогов на дивиденды, пишет DW.

Офис финансовой прокуратуры Франции (PNF) заявил, что расследование было связано с так называемым cum-ex изъятием дивидендов, то есть схемой, по которой банки и инвесторы быстро торгуют акциями компаний в день выплаты дивидендов. Такая практика преследует цель «размыть» право собственности на акции и позволяет многим сторонам незаконно требовать налоговые скидки.

Представитель финансовой прокуратуры Франции сказал, что невозможно назвать точные масштабы мошенничества, но отметил, что четыре французских и один международный банк должны компенсировать минимум $1 млрд. Речь идет о Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis и HSBC. Правда, эта сумма включает штрафы и пеню за просрочку процентных выплат.

Похожую мошенническую схему впервые раскрыли в 2014 году, но прокуроры не уверены, что регуляторам удалось прекратить эту практику. К текущему расследованию присоединились более 160 местных следователей, а также шесть прокуроров из Германии, которые ранее вели аналогичные дела.

Интересно, что расследование получило столь ​​широкую огласку на фоне громкого банкротства Silicon Valley Bank, Silvergate и Signature Bank в Соединенных Штатах и ​​поглощения крупнейшим швейцарским банком UBS своего конкурента Credit Suisse.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ від Powercode academy.
Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу.
Записатися на курс
  • Нестабильность банковской системы вызывает беспокойство и способствует появлению все новых прогнозов от бизнес-магнатов. Илон Маск, например, предупредил о возможном повторении Великой депрессии. Впрочем, эти предсказания не мешали ему намекать на готовность купить одного из обанкротившихся банков.

Нещодавні статті

Power BI: какой курс выбрать для начинающих

Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…

15/01/2024

Лас-Вегас: удивительная история города азарта, мафии и головной боли для архитектора

Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…

24/11/2023

Более 800 раз. Пограничники подсчитали, сколько взяток им предлагали уклонисты

Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена ​​мобилизация. Военнообязанным мужчинам…

24/11/2023

На 100 отзывов – 100 отказов? Советы рекрутеров, как не терять мотивацию при поиске работы

«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…

24/11/2023

Открытый банкинг. В НБУ раскрыли детали предстоящего обмена данными между банками

Национальный банк Украины работает над открытым банкингом. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными…

24/11/2023

Финансовый консультант потратил более $4 млн своего клиента на азартные игры и недвижимость

В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту.…

24/11/2023