logo
02 Jun 2021

Бывший банковский работник помогал преступникам отмывать деньги: для этого он создал сеть биткоин-терминалов

Вадим Леус

Редактор новостей в MC.today

Следователи говорят, что подозреваемый должен был зарегистрировать свой бизнес, но не сделал этого. Так что биткоин-терминалы никто не мог контролировать, а преступники получили возможность отмывать деньги. Редакция MC.today рассказывает подробности.


Что случилось

Суд Калифорнии приговорил к двум годам тюрьмы владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда. Его обвиняют в ведении нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют. Также его подозревают в отмывании до $25 млн.

Следователи говорят, что с 2014 по 2019 год Мухаммед владел компанией Herocoin. Тогда он лично встречался с клиентами и обменивал биткоины на деньги. За такую услугу он брал 25% комиссии.

Также прокуроры уверены, что подозреваемый знал о происхождении средств клиентов – один из них занимался незаконной деятельностью в даркнете.

А причем тут биткоин-терминалы?

Мухамед купил несколько биткоин-терминалов и лично пополнял их наличными. Так пользователи могли выводить личные средства без идентификации личности. Раньше Мухамед работал в банковской сфере и знал, что свой банкоматный бизнес нужно зарегистрировать в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, но он этого не сделал.

Поэтому терминалы не могли контролировать, а преступники получили возможность отмывать деньги.

По теме:

Вакансии

Разместить вакансиюЕще 15 вакансий

Выбор редактора

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

Team Lead (full stack)

OLSOM, Киев
$5000-6000

Rising CMO/Head of Marketing

Jiffsy, Киев
$2000–4000

Менеджер по продажам рекламы

MC.today, Киев
25000 - 45000 грн

ЕЩЕ 12 ВАКАНСИЙ

Спецпроекты

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: