logo
- 02 Jun 2021

Бывший банковский работник помогал преступникам отмывать деньги: для этого он создал сеть биткоин-терминалов

Следователи говорят, что подозреваемый должен был зарегистрировать свой бизнес, но не сделал этого. Так что биткоин-терминалы никто не мог контролировать, а преступники получили возможность отмывать деньги. Редакция MC.today рассказывает подробности.


Что случилось

Суд Калифорнии приговорил к двум годам тюрьмы владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда. Его обвиняют в ведении нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют. Также его подозревают в отмывании до $25 млн.

Следователи говорят, что с 2014 по 2019 год Мухаммед владел компанией Herocoin. Тогда он лично встречался с клиентами и обменивал биткоины на деньги. За такую услугу он брал 25% комиссии.

Также прокуроры уверены, что подозреваемый знал о происхождении средств клиентов – один из них занимался незаконной деятельностью в даркнете.

А причем тут биткоин-терминалы?

Мухамед купил несколько биткоин-терминалов и лично пополнял их наличными. Так пользователи могли выводить личные средства без идентификации личности. Раньше Мухамед работал в банковской сфере и знал, что свой банкоматный бизнес нужно зарегистрировать в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, но он этого не сделал.

Поэтому терминалы не могли контролировать, а преступники получили возможность отмывать деньги.


Улучшайте себя и свою команду: курсы для HR

Наши партнеры из Laba разработали курсы, которые помогут улучшить вашу команду:

  • Корпоративная культура, 22 июня – 22 июля. HR-директор Work.ua расскажет, как сформировать сильный бренд работодателя и повысить продуктивность команды с помощью построения корпоративной команды;
  • Total rewards, 24 июня – 29 июля. Освойте грейдирование, научитесь создавать EVP и рассчитывать HR-бюджет;
  • Стратегический рекрутмент, 20 июля – 19 августа. Научитесь систематизировать рекрутинг в компании, работать с брендом работодателя и аналитикой.

В этом тексте могут быть использованы ссылки на продукты и услуги наших партнеров. Если вы решите что-то заказать, то мы получим вознаграждение. Так вы поможете редакции развиваться. Партнеры не влияют на содержание этой статьи.

По теме:

Вдохновляющие компании

Stand out as a global creator

Продуктами iDeals пользуются 100 тыс. компаний.
Команда работает из 11 стран по всему миру
Отправить резюме

Solvd

Работаем с клиентами с мировым именем: наши приложения учат хирургов в Стэнфорде и помогают заказать кофе в Starbucks. Наша цель на 2021 год – найти еще 70 коллег в Украине.

Выбор редактора

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: