Что делать, чтобы у вас не отжали бизнес? Объясняет юрист

В колонке для MC Today генеральный и управляющий партнер международной юридической консалтинговой компании SAFIR Law&Finance Денис Рыбин раскладывает по полочкам, что такое украинское рейдерство, какие есть методы захвата бизнеса и как с ними можно бороться. 

Не так давно СБУ ликвидировало преступную организацию, которая специализировалась на рейдерских захватах объектов государственной, коммунальной и частной собственности. В группировку входили адвокаты, представители судебных органов и бывшие сотрудники органов юстиции.

Денис Рыбин, SAFIR Law&Finance

Какую схему они использовали? Подавали иски, используя заведомо поддельные документы. Далее незаконная перерегистрация имущества при содействии судей, право собственности на земельные участки переходит к новым фиктивным собственникам. 

И это лишь одна из популярных схем.

К примеру, вот еще один реальный кейс.

Дано:

Клиент – крупная агрофирма (по понятным причинам мы не можем раскрыть название предприятия). Перед началом сбора урожая на поле приезжают около 50 молодых людей спортивного телосложения, два адвоката и государственный исполнитель с якобы реальным решением суда о взыскании с агрофирмы задолженности. Исполнить судебное решение предлагают, продав урожай агрофирмы.

Когда мы провели расследование, выяснили:

1. Так называемые «черные регистраторы» буквально на один день внесли в ЕГРПОУ запись о смене директора. Этим же днем датирован договор на оказание агрофирме консалтинговых услуг, которые ею не были оплачены.
2. Хозяйственным судом одной из областей (не по месту нахождения агрофирмы, как должно быть, а якобы по согласию сторон в рамках консалтингового договора – по месту нахождения исполнителя по договору) якобы принимается решение в пользу взыскателя, которое и надо исполнить. В судебном реестре его не оказалось, то есть оно было поддельным.

Расчет рейдера – продать урожай, пока жертва выясняет и обжалует действия регистратора и решение суда.

Чтобы избежать катастрофических для бизнеса последствий:

1. Физически противодействовали, что не дало покинуть «гостям» территорию с урожаем до приезда полиции, прокуратуры и СБУ.
2. Проверили в реестре и в суде, есть ли указанное выше решение.
3. Заявили в правоохранительные органы, провели досудебное расследование по статьям о краже, хулиганстве, угрозе или насилии в адрес сотрудника правоохранительного органа, а также о подделке документов.
4. Активно работали со СМИ.

Мишенью захватчиков чаще всего становятся бизнесмены, достигшие успеха. Появление стабильности и хорошего дохода моментально привлекает к себе внимание злоумышленников. 

Из-за законодательных изъянов распространились три вида рейдерства:

• государственное;
• криминальное;
• белое или «чистое».
Онлайн-курс "Business English" від Laba.
Вивчіть базу граматики, лексики та вокабуляру.Використовуйте англійську в спонтанній розмові з колегами та клієнтами.Прокачайте її до впевненого В1 — для розвитку кар’єри в бізнесі.
Приєднатись до курсу

То есть захват бизнеса в Украине возможен условно законным путем и даже со стороны властей. И сегодня ни одно предприятие не имеет 100 % защиту. Но уменьшить риски можно, если знать рейдерские схемы, грамотно структурировать бизнес и принять все меры предосторожности. 

Методы рейдерства в Украине

Используемые рейдерами методы можно разделить на «чистые» и «грязные». Первые – это скупка акций с получением в итоге блокирующего акционного пакета. Такое рейдерство выполняется в строгом соответствии с законом. Оно применяется чаще всего к компаниям с финансовыми трудностями или малоэффективным управлением. Второй случай – последствие подделки документов, шантажа, подкупа представителей власти или совместное сотрудничество с ними. 

Типичный рейдерский захват подразумевает несколько стадий:

1. Рейдер создает или фальсифицирует правовые обстоятельства, на основании которых в рамках закона проводит захват.
2. Меняет распорядителя имущества фирмы и вносит соответствующее изменение в реестр юридических лиц.
3. Меняет распорядителя бюджета компании в банках.
4. Продает, переводит или использует имущество без согласования с реальным владельцем.
5. Составляет новый договор с трудовым коллективом, подкупая или угрожая ему.
Англійська для початківців від Englishdom.
Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику.
Реєстрація на курс

Завладеть недвижимостью, активами предприятия возможно не только физическим путем, хотя и этот способ остается распространенным. Альтернативный способ – имитация или реальное создание соответствующих правовых обстоятельств. Например, часто используют задолженности предпринимателя, как это было в кейсе, описанном выше.

Нередко рейдеры применяют процедуру реприватизации. Она заключается в судебной отмене прав на собственность с последующим пересмотром приватизационного процесса. Дать ход этому делу могут как акционеры, так и правительственные органы.

Однако, чаще всего предприниматели сталкиваются с обычным мошенничеством и подделкой документов. Наиболее популярна такая схема.

Злоумышленники подделывают доверенности, выдавая новые учредительные документы на юридические лица за рубежом. Далее копии документов заверяют у нотариуса, работающего вместе с рейдерами или не отличающегося добросовестностью в работе. После по нотариально заверенным копиям продаются активы захваченной компании и вносятся соответствующие изменения в реестры. 

Как противостоять рейдерству

Противостоять рейдерству в процессе атаки сложно. Однако предупредить рейдерский захват и минимизировать риски можно. Для этого, прежде всего, необходимо установить возможные цели рейдеров.

Например, при желании злоумышленников как можно быстрее продать собственность предприятия можно противостоять, физически удерживая имущество или распространяя информацию о криминальных действиях в отношении компании через СМИ. 

Общая схема противостояния рейдерству такая:

• составить договоренности между субъектами бизнеса о взаимодействии и обеспечении безопасности при рейдерской атаке;
• обеспечить физическую охрану;
Онлайн-курс "Лідогенерація у B2B" від Laba.
Де шукати нових клієнтів, щоб збільшити дохід компанії та які інструменти лідогенерації застосовувати? Розбираємо покроково та комплексно.
Дізнатись більше про курс
• создать орган быстрого публичного правосудия с помощью бизнес-ассоциаций и общественных организаций;
• юридическое преследование захватчиков.

Снизить риск потери бизнеса можно, если грамотно его структурировать – диверсифицировать (рассредоточить капитал – прим. ред.). Модель подразумевает разделение бизнеса на несколько хозяйствующих субъектов, каждый из которых наделяется конкретными функциями. К тому же такая стратегия оптимизирует налогообложение: для каждого подразделения можно использовать наиболее выгодную схему выплаты налогов. 

Кроме того, бизнесменам стоит ввести такие меры для полноценной защиты своего дела.

Защита акций 

Один из эффективных способов поглощения компании – получение ее акций или долей в уставном капитале. В большинстве случаев рейдеры получают их незаконным путем. Предотвратить такую ситуацию можно посредством жесткого контроля реестра акционеров.Продать его в зависимости от размера и вида бизнеса можно разными способами. Например, владельцу крупной фирмы или организации с зарубежными инвестициями стоит обратиться к крупному регистратору с хорошей репутацией, а в случае небольшой коммерческой организации – заняться регистрационным контролем самостоятельно.

Еще одна немаловажная мера противостояния рейдерству – залог акций или долей в уставном капитале по заемному обязательству. Он подразумевает обеспечение требований к определенным акционерам или к предприятию. Самое важное в этой процедуре – все грамотно оформить, нейтрализовав в договорах возможные лазейки. Поэтому предпринимателю имеет смысл обратиться к проверенному юристу.

Защита активов 

Не всегда рейдеры ставят своей главной целью самое предприятие. Часто причиной нападения на бизнес становится имущество. Поэтому важно предусмотреть условия, которые помешают отчуждению собственности без согласия ее владельца. Например, можно оформить на имущество кредит, чтобы получить дополнительное финансирование. Тем самым бизнесмен получает шанс обезопасить свои активы. 

Тем не менее заем всегда подразумевает определенные риски. Когда есть задолженность перед банком, легче переоформить бизнес на сторонних лиц. Но есть и более безопасное решение в противостоянии рейдерству на основе манипуляций с активами – диверсификация. Закрытая, сложная и хорошо продуманная бизнес-структура помешает мошенникам осуществить планы.

Защита работоспособности

Диверсии, цель которых – получить прибыль на основе недооцененности компании, называют серым рейдерством. Подобные схемы активно применяются шантажистами и крупными организациями. Самая простая из подобных моделей заключается в выкупе небольшого пакета акций с дальнейшей подачей многочисленных исков об оспаривании решений управляющего, организации забастовок и повышении внимания госорганов.

Результатом таких действий становятся сбои в работе, снижение инвестиционной привлекательности и ухудшение репутации. Бизнесмену остается либо дать шантажисту откупные, либо продать фирму. Профилактикой в такой ситуации могут быть все перечисленные выше меры, главная из которых – создание закрытой бизнес-структуры.

Выводы

В Украине от рейдерских атак полностью не защищен ни один предприниматель. При этом под прицелом злоумышленников находится каждый достигший успеха. Единственный эффективный способ противостояния рейдерству – своевременно ввести меры по защите акций, активов и нормального функционирования. 

Кроме перечисленного выше, нужно проверять перед заключением договоров и контрактов своих контрагентов, партнеров, инвесторов. В этой задаче, а также в структурировании бизнеса и реализации процедуры залога акций по заемному обязательству следует обратиться к профессионалам и ни в коем случае не оставлять безопасность своей компании без внимания.