«Дело “ПриватБанка”»: суд назначил сумму залога бывшему заму Дубилета

Как пишет Центр противодействия коррупции, «есть вероятность, что кто-то “сливал” топ-менеджерам «ПриватБанка» эти данные». Бывшие руководители «ПриватБанка» заключили с Claresholm Marketing – одним из старейших офшоров, связанных с группой «Приват», – кредитные договоры на сумму $389 млн и 60 млн евро. Деньги банку так и не вернули. Редакция MC.today рассказывает подробности.

Что случилось

Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в 50 млн грн Людмиле Шмальченко – бывшему заместителю председателя правления «ПриватБанка». Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

«Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили для нее около 80 млн грн залога».

По данным следствия, Шмальченко была замешана в схеме по выводу из «ПриватБанка» 8,2 млрд грн в 2016 году. Ее обвиняют в том, что она скрыла преступление и устранила препятствия для его совершения.

Из многочисленных переписок, которые зачитал прокурор в суде, следует что Людмила Шмальченко и Надежда Конопкина, которая была начальником департамента межбанковских операций казначейства «ПриватБанка», пытались скрыть перевод денег на счета связанной с банком компании Claresholm Marketing Ltd.

Также в переписке они обменивались документами, к которым не должны были иметь доступа, в том числе данным следствия: запросом следователя СБУ по международной правовой помощи и заявлением о совершении преступления.

Как пишет Центр противодействия коррупции, «есть вероятность, что кто-то “сливал” топ-менеджерам «ПриватБанка» эти данные».

Дело «ПриватБанка»

В декабре 2016 года подозреваемые поняли, что «ПриватБанк» в ближайшее время признают неплатежеспособным и он перейдет под контроль государства. Тогда они «подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения», об этом говорится в материалах следствия.

Для прикрытия растраты денег экс-чиновницы подделали документы задним числом. Таким образом подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн грн, отметили в Офисе генпрокурора.