logo
- 26 Mar 2021

«Дело “ПриватБанка”»: суд назначил сумму залога бывшему заму Дубилета

Как пишет Центр противодействия коррупции, «есть вероятность, что кто-то “сливал” топ-менеджерам «ПриватБанка» эти данные». Бывшие руководители «ПриватБанка» заключили с Claresholm Marketing – одним из старейших офшоров, связанных с группой «Приват», – кредитные договоры на сумму $389 млн и 60 млн евро. Деньги банку так и не вернули. Редакция MC.today рассказывает подробности.


Что случилось

Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в 50 млн грн Людмиле Шмальченко – бывшему заместителю председателя правления «ПриватБанка». Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

«Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили для нее около 80 млн грн залога».

По данным следствия, Шмальченко была замешана в схеме по выводу из «ПриватБанка» 8,2 млрд грн в 2016 году. Ее обвиняют в том, что она скрыла преступление и устранила препятствия для его совершения.

Из многочисленных переписок, которые зачитал прокурор в суде, следует что Людмила Шмальченко и Надежда Конопкина, которая была начальником департамента межбанковских операций казначейства «ПриватБанка», пытались скрыть перевод денег на счета связанной с банком компании Claresholm Marketing Ltd.

Также в переписке они обменивались документами, к которым не должны были иметь доступа, в том числе данным следствия: запросом следователя СБУ по международной правовой помощи и заявлением о совершении преступления.

Как пишет Центр противодействия коррупции, «есть вероятность, что кто-то “сливал” топ-менеджерам «ПриватБанка» эти данные».

Дело «ПриватБанка»

В декабре 2016 года подозреваемые поняли, что «ПриватБанк» в ближайшее время признают неплатежеспособным и он перейдет под контроль государства. Тогда они «подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения», об этом говорится в материалах следствия.

Для прикрытия растраты денег экс-чиновницы подделали документы задним числом. Таким образом подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн грн, отметили в Офисе генпрокурора.


Чем заняться на карантине: рекомендации от редакции MC.today

Друзья, время карантина лучше всего использовать для самообразования, чтобы, когда темные дни пройдут и шторм закончится, вы могли с новыми силами и знаниями дать толчок своему бизнесу и карьере.

Мы рекомендуем эти онлайн-курсы и семинары, потому что знакомы с организаторами, учились и уверены в качестве и полезности курсов.

Если вы мечтали выучить основы программирования, то сейчас лучшее время. Вы сможете выучиться и получить одну из самых интересных профессий, за которую еще и хорошо платят.

Например, вы можете стать разработчиком игр и создавать виртуальные пространства или стать IoT-девелопером и делать обычную технику «умной», даже если это всего лишь духовка. Зарегистрироваться на курс IoT/GameDev от ucode IT academy можно тут.

А еще в ucode IT academy вы можете зарегистрироваться на курс DevOps Engineer или Full Stack World.

В данной статье используются реферальные ссылки на онлайн-образовательные курсы наших партнеров. Создатели курсов не влияли на содержание данной статьи, она готовилась по редакционным стандартам. Если вы решите купить курс, который упоминается в статье, нам заплатят небольшое вознаграждение – так вы получите крутые знания и поддержите нашу редакцию, а мы сможем делать еще больше интересных материалов для вас. В партнерскую программу мы принимаем только те курсы, в качестве которых уверены.

По теме:

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

Account Manager

SocialTech, Киев

ЕЩЕ 18 ВАКАНСИЙ

Вдохновляющие компании

S-PRO

Наша компания – о людях и экспертизе. У нас работают крутые IT-специалисты – они делают технологические продукты, которые развивают бизнес.

История IT-компании S-Pro. Стартовали в 2014-м, делаем финтех-решения, сегодня нас 170 человек
iLogos Game Studios

Наши игры уже скачала седьмая часть жителей планеты. Чтобы увеличить эту цифру, мы ищем новых специалистов

Выбор редактора

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

Account Manager

SocialTech, Киев

ЕЩЕ 18 ВАКАНСИЙ

Спецпроект

Завдяки електронним документам українці врятували 17 тис. дерев за рік. Чому ще вам варто перейти на цифру: 4 причини

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
ABM Cloud
«БИОСФЕРА»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: