13 Sep 2022

Экс-руководителей «Альфа-Банка» подозревают в выводе средств российского олигарха

Главный редактор MC.today

Бывшего председателя и и. о. главы правления украинского банка подозревают по делу о выводе активов российского олигарха из Украины. Об этом MC.today сообщает со ссылкой на Офис генпрокурора.

MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 5, 2020: Alfa Bank logo on the facade of the building on Malaya Bronnaya street

«При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора составлено сообщение о подозрении бывшему председателю и и. о. главы правления частного банка в Украине. Им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента».

В офисе отметили, что конечным бенефициаром банка, входящего в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх. Его имя и название финучреждения правоохранители традиционно не сообщают, но по данным «Интерфакс-Украина», речь идет об «Альфа-Банке».

По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в россии, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента.

В настоящее время правоохранители принимают меры по вручению сообщения о подозрении двум бывшим руководителям правления частного банка в Украине.

На счета пяти кипрских компаний наложили арест на общую сумму 469,4 млн грн, также арест наложен на ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн и на корпоративные права на сумму более 53,4 млн грн.