24 Nov 2023

Финансовый консультант потратил более $4 млн своего клиента на азартные игры и недвижимость

Редакторка новин MC.today

Партнер раздела?

В США финансовому консультанту предъявили обвинение в растрате около $5 млн, которые принадлежали его клиенту. Деньги пошли на азартные игры и недвижимость.

чоловік у чорному костюмі нюхає пачку доларів

Жертве и работодателю он сказал, что это инвестиция. Фото: depositphotos

Преступление произошло между 2019 и 2021 годами. В течение этого времени финансовый консультант работал в компании Valeo Financial Advisors, Индиана. Об этом сообщает Gambling News.

По данным прокуратуры, консультант C.T. (полное имя не указывается) присвоил $4,69 млн клиента. Он признал себя виновным в мошенничестве и предоставлении ложной налоговой декларации.

Помимо признания вины по двум уголовным обвинениям, он согласился выплатить $1,73 млн Службе внутренних доходов (IRS) и $4,69 в качестве возмещения.

Карты, деньги, недвижимость

Финансовый консультант работал в Valeo Financial Advisors с 2012 по 2022 год. После того как стало известно о мошенничестве, его уволили, а позже компания согласилась сотрудничать со следствием. В Valeo также заявили, что афера касается только одного работника и одного клиента.

Финансовый консультант воспользовался тем, что клиент часто вкладывал средства в недвижимость. Он перечислил деньги со счета жертвы своей компании SCNT LLC. А клиенту и компании сказал, что это инвестиция.

Как именно обнаружили мошенничество – не сообщается.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мужчина внезапно стал богатым из-за ошибки банка. Он ложился спать, имея на счету всего 1 фунт стерлингов, а проснулся уже со 122 тыс. (около $150 тыс.).
Также недавно суд вынес приговор участнику преступного синдиката, действовавшему в казино Сингапура. Группа всего за несколько дней мошенническим методом выиграла более $300 тыс.