logo
02 Oct 2020

Фонд гарантирования вкладов назвал мошеннические финкомпании: они рассылают СМС о выигрыше 200 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил финансовые компании, которые обманывали своих клиентов и публиковали на сайтах поддельные документы, пишет ФГВФЛ. Редакция MC.today рассказывает подробности.

Что случилось

Две финансовые компании, ООО «Mobil Box» и ООО «Online Terminal», обманывали клиентов. Они утверждали, что являются участниками Фонда гарантирования вкладов и публиковали на своих ресурсах поддельные свидетельства.

В свидетельствах идентичные регистрационные номера и даты выдачи, а по ИНН юрлица, который в них указан, нет информаци в реестрах. При этом само свидетельство соответствует тому, которое выдали реальному банку-участнику Фонда гарантирования вкладов.

«Mobil Box» и «Online Terminal» не могут быть участниками Фонда, поскольку ими могут стать только зарегистрированные Нацбанком юридические лица, с банковской лицензией и в названии которых есть слово «банк». Актуальный список участников Фонда можно посмотреть здесь.

Фонд гарантирует возврат средств каждому вкладчику банка из списка, если банк ликвидируют.

Чем занимаются компании

На сайте «Mobil Box» указано, что компания переводит деньги от физлиц юрлицам, которые оказывают розничные услуги и используют платежные терминалы.

Компания «Mobil Box» также рассылает SMS-сообщения о том, что пользователь выиграл 200 тыс. грн. Чтобы получить дополнительную информацию, необходимо позвонить по телефонам, которые указаны в сообщении.

Сайт компании «Online Terminal» выглядит также, как и сайт «Mobil Box». На них используют одинаковые изображения и текстовое наполнение. Услуги идентичны.

На сайтах обеих компаний сказано, что они являются партнерами «Укрпочты», «Запорожсвязьсервис» и других компаний, однако эту информацию не удалось проверить.

По теме:

Вакансии

Разместить вакансиюЕще 26 вакансий

Вдохновляющие компании

Stand out as a global creator

Продуктами iDeals пользуются 100 тыс. компаний.
Команда работает из 11 стран по всему миру
Отправить резюме

iLogos Game Studios

Наши игры уже скачала седьмая часть жителей планеты. Чтобы увеличить эту цифру, мы ищем новых специалистов

3 вакансии

Выбор редактора

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

Team Lead (full stack)

OLSOM, Киев
$5000-6000

Recruiter

NetSolid Invest, Киев

Маркетолог

Workit Space, Киев

ЕЩЕ 23 ВАКАНСИИ

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: