Хотели вывести миллиарды за границу. Разоблачили преступную схему одного из украинских банков

Офис генерального прокурора сообщил о разоблачении преступной схемы, по которой один из украинских банков пытался вывести за границу миллиардные активы. Редакция MC.today пересказывает детали.

Close-up of million dollars made from lots of hundred bills

Сегодня стало известно, что бывшие владельцы одного из 15 системных украинских банков планировали вывести его активы за границу. С этой целью они пытались переоформить свою долю в собственности финучреждения на подконтрольных лиц. Они в свою очередь должны были довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для работы всей банковской системы Украины, и вывести за границу многомиллиардные активы.

По информации следователей, во время обысков в здании головного офиса банка и по месту жительства его топ-менеджеров обнаружили доказательства их незаконной деятельности. Потому Нацбанк принял решение вывести финансовое учреждение с рынка и передать в пользу государства.

О каком именно банке речь шла, правоохранители не сообщали. Однако есть информация о том, что еще недавно его владельцем был российский олигарх. Можно предположить, что это «Сенс Банк», который хотели национализировать за 1 грн. Ранее учреждение называлось «Альфа-Банк», его связывали с именем российского бизнесмена Михаила Фридмана. Решение об изменении названия было принято вскоре после начала полномасштабного вторжения со стороны рф. Тогда это объяснили стремлением избежать любых ассоциаций со страной-агрессором.

Государство в лице Министерства финансов стало стопроцентным владельцем«Сенс Банка» 22 июля 2023 года. Он обслуживал более 3 млн физических лиц, 82 тыс. ФЛП и 55 тыс. компаний. Министерство финансов сформировало правление и наблюдательный совет теперь уже государственного банка. Их возглавили соответственно бывший председатель правления «Универсал Банка» Дмитрий Кузьменко и турецкий финансист и экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

• Напомним, задолго до национализации «Сенс Банка» даже несмотря на санкции против собственников из рф финучреждение хотела купить крупная бизнес-группа из Польши.