НБУ отправил предупреждение двум банкам: они разрешали переводить валюту в оффшоры и «серые» зоны

Дарья Чабанова

Редактор гостевых текстов и координатор по работе с лидерами мнений в MC.today

Национальный банк Украины применил санкции к двум банка и оштрафовал финансовую компанию за нарушение правил финмониторинга. Это коснулось «Райффайзен банк Аваль», Credit Agricole Bank и компанию по выдаче микрокредитов. MC.today рассказывает, что они нарушили.

В сентябре Национальный банк Украины применил санкции к двум банкам. Они нарушили законодательство в сфере противодействия отмыванию денег, которые получили незаконным путем.

«Райффайзен Банк Аваль» не остановили перевод иностранной валюты на личный счет, который открыт в стране из «серого списка» FATF (The Financial Action Task Force, Международная группа по противодействую отмывания грязных денег, – прим. ред.). А Credit Agricole Bank не предотвратили перевод иностранной валюты в страну из оффшорной зоны.

Обоим банкам вынесли письменное предупреждение.

Также НБУ оштрафовал небанковскую финансовую компанию «Платежный центр» на 34 тыс. грн. Они нарушили правила идентификации клиентов и предоставили недостоверную информацию по запросам Нацбанка.

Этот материал – не редакционныйЭто – личное мнение его автора. Редакция может не разделять это мнение.