UA RU
logo
13 Янв 2023

Не обошлось без россии. Объемы незаконных криптопереводов достигли наивысшего уровня в $20,1 млрд

Вероніка Ворожко

Редакторка новин MC.today

Согласно данным аналитической фирмы Chainalysis, в 2022 году объемы незаконных криптовалютных транзакций достигли рекордного уровня в $20,1 миллиарда. Об этом со ссылкой на No Worries пишет MC.today.

В 2021 году показатель преступных криптовалютных переводов составил $18 миллиардов. То есть, за год увеличение дохода от криптовалютных преступлений превысило 10%. По сравнению с 2020 годом увеличение произошло на 60% (тогда объем транзакций насчитывал всего $8 миллиардов).

Стремительный рост незаконных транзакций связывают с тем, что в прошлом году 44% из них приходились на подсанкционные организации. Ранее Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции в отношении участников крипторынка.

К примеру, российскую криптобиржу Garantex включили в санкционный реестр OFAC в прошлом году. Через нее проводили большую часть транзакций, связанных с санкциями. Также в список попал российский даркнет-рынок Hydra и миксер криптовалют Tornado Cash, разработанный россиянином. Все они также повлияли на общую статистику.

Аналитики отметили, что данные могут измениться, когда обнаружат новых криптовалютных преступников. Также отчет не включает фирмы, обвиняемые в мошенничестве, такие как Celsius, FTX и Three Arrows Capital.

Ранее мы рассказывали, что Coinbase оштрафовали на $50 млн. Отмечалось, что криптобиржа плохо проверяет новых клиентов и транзакции, поэтому может стать инструментом для отмывания средств и торговли наркотиками. Также мы писали, что мошенники обворовывают владельцев криптовалют с помощью вредоносного программного обеспечения или ботов.

Новости

Спецпроекты

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: