Оборот более 100 млн грн: киберполиция поймала харьковчанина, который отмывал деньги через российские онлайн-кошельки

Вадим Леус

Редактор новостей в MC.today

У подозреваемого уже конфисковали всю технику и 900 тыс. грн наличными. MC.today рассказывает подробности.

Что случилось

Киберполиция поймала создателя нелегального онлайн-обменника. Он позволял проводить транзакции с запрещенными в Украине деньгами российских платежных систем («Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, Wallet One).

Как работала схема

Житель Харькова создал сайт, который предоставлял услуги онлайн-обменника электронных денег и криптовалюты.
На сайте проводили транзакции через запрещенные в Украине онлайн-кошельки («Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, Wallet One). Эти платежные системы мошенник использовал для отмывания денег, а электронные платежные системы позволили ему скрыть их происхождение.

Что дальше

Полицейские конфисковали компьютеры, терминалы для оплаты, платежные карты и 900 тыс. грн наличными. Харьковчанина подозревают в нарушении ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, а также с электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Этот материал – не редакционныйЭто – личное мнение его автора. Редакция может не разделять это мнение.