logo
- 07 Сен 2018
2577

Приведи друга та отримай бонус. Як українці через фінансову піраміду вивели $20 млн

Українські шахраї створили фінансову піраміду та вивели через неї $20 млн. Вони організували дві компанії − IRS та Electcapitak − та запрошували людей інвестувати туди кошти. За запрошення інших інвесторів учасники піраміди отримували бонуси. Потім зловмисники перевели весь капітал в біткоіни та вивели за кордон.

Судове рішення про цю справу знайшли в Opendatabot. Зараз майно компаній під арештом.

Після створення піраміди її засновники поширювали через ЗМІ інформацію про вигоду співпраці з IRS та Electcapitak. Мовляв, у них є представництва у різних районах України, Росії та Білорусі. На жаль, інформації про те, де сами публікували такі матеріали, немає.

На гроші від перших інвестицій зловмисники проводили зустрічі, семінари та платили премії учасникам проекту. Однак коли капітал обох компаній виріс у кілька разів, вони присвоїли ці кошти.

Далі вони перевели їх у біткоіни та вивели за кордон, інвестувавши в легальні європейькі компанії.

Законодавство України не регулює операції з криптовалютою

В Opendatabot провели дослідження і вияснили, що в українському законодавстві немає жодного чіткого закону, який би регулював операції з криптовалютою. У Верховній Раді зараз зареєстровані два законопроекти, які мають вирішити це питання.

При цьому в судових реєстрах все частіше попадаються справи, де фігурує криптовалюта. Наприклад, в червні українця пограбували на 68 млн грн. Серед того, що викрали, було 158 біткоінів.

Ще раніше ЗМІ писали про чоловіка, який перевів мільйон гривень шахраю за один біткоін, однак той не виплатив йому обіцяну криптовалюту.

Експерти Opendatabot переконані, що відсутність регулювання криптовалюти сприяє корупції та ухиленню від податків. Тому в січні цього року українських чиновників зобов’язали декларувати криптовалюту.

57 держслужбовців разом задекларували тільки 21 тис. біткоїнів. Інші криптовалюти також є в деклараціях, однак їх суми незначні.


Лучшее, что мы можем сделать для себя в этом сумасшедшем, постоянно меняющемся мире, — продолжать учиться.

Редакция MC.today рекомендует курс по онлайн-маркетингу от Эльдара Нагорного – мы сами его прошли.

Знать, как продвигать свое дело в интернете, полезно абсолютно всем. Зарегистрироваться можно здесь.

Топ-10 книг, которые стоит прочесть:

История о предпринимателе, который в 20 лет продал бизнес с оценкой в $100 тыс, а в 2017 году стал одним из сооснователей monobank. Книгу написал Тимур Ворона, главный редактор MC.today. Заказать

Продолжение бестселлера от предпринимателя и блогера Евгения Черняка. Он расскажет истории семи успешных женщин: Леры Бородиной, Ольги Гуцал и других. Заказать.

Можно ли избежать ядерной войны? Какая цивилизация доминирует на планете? Как спастись от лжи в новостях? Узнайте ответы на эти вопросы в продолжении бестселлеров от Юваля Ноя Харари. Заказать.

Сейчас стриминговые сервисы побеждают кинотеатры – но 10 лет назад все было иначе. Основатель Netflix Марк Рендольф рассказал, как родилась идея компании и почему она понравилась инвесторам. Заказать.

Мемуары бывшей первой леди США – и первой афроамериканки в этой роли. Вместе с мужем Мишель Обама создала образ самой гостеприимной семьи президента. Заказать.

Вы совсем погрузились в карьеру и забыли про семью? Эта книга поможет вернуть доверие в ваш дом и понять, что успех зависит и от ваших близких. Заказать.

Владелец Zara Амансио Ортега признавали богатейшим человеком несколько раз. Узнайте, как устроен мир моды и почему на одежде можно хорошо заработать. Заказать.

Исполнители в тайне мечтают руководить другими. Но на этом пути их ждут ошибки, которые могут стоить карьеры. В книге вы получите советы, как ладить с руководителями и стать одним из них. Заказать.

Кажется, что создавать видеоигры весело и просто. Но вы разубедитесь, когда откроете книгу и прочитаете ее. Ведь каждая игра – это труд сотен людей. Заказать.

Многие мечтают просыпаться пораньше – но на деле валяются в кровати часами. Откажитесь от соблазна, и у вас появится пропуск в «элитный клуб» олимпийцев и предпринимателей. Заказать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вдохновляющие компании

ABM Cloud

Наша корпоративная культура – о лидерстве и счастье. Только проактивные, увлеченные и горящие своим делом люди могут создавать инновационные решения

1 вакансия
ABM Cloud
«Биосфера»

Мы производим и продаём почти все известные вам украинские товары для уборки, приготовления и хранения пищи и личной гигиены: от салфеток до таблеток для посудомоечных машин

Выбор редактора

Спецпроект

В Украине придумали «Юсепт». Этот антисептик не навредит рукам и лицу

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: