Признаки финансовой пирамиды: СБУ и Нацполиция закрыли магазины B2B Jewelry

B2B Jewelry открыли в 2018 году. Украинцам предлагали купить ювелирные изделия и получить 104% кэшбека. За каждого приведенного клиента обещали выплачивать еще дополнительно от 8% до 19% от его покупок. В 2020 году СБУ заблокировала работу сети, но B2B Jewelry продолжил свою работу. Редакция MC.today рассказывает подробности.

Khmelnytskyi, Ukraine - September 20, 2020: The Security Service of Ukraine has blocked the activities of the B2B jewelry financial pyramid, which has been invested by more than 600,000 citizens

Что случилось

Служба безопасности и Нацполиция обыскали магазины сети B2B Jewelry, которые принадлежат создателю одноименной финансовой пирамиды Николаю Гонте. Об обысках рассказали на YouTube-канале сети. Также эту информацию подтвердил собеседник «Лига» в правоохранительных органах.

Что говорят в компании

В заявлении B2B Jewelry на официальном YouTube-канале говорится, что правоохранительные органы вынесли все украшения из ювелирных салонов. Все магазины и производство опустошили и опломбировали.

«Силовики изъяли товары и документацию из магазинов. Руководство компании обязательно прокомментирует ситуацию, как только дождется официально позиции от госорганов, которые решили закрыть проект», – говорится в видеообращении.

В B2B Jewelry заявляют, что создали петицию на сайте президента и требуют «сохранить проект и дать возможность работать всем магазинам B2B Jewelry в Украине».

Что известно о B2B Jewelry

B2B Jewelry появилась в Украине в 2018 году. Основал ее Николай Гонта, который владеет ювелирной мастерской «Шарм». По данным Генпрокуратуры и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд. В википедии пишут, что B2B Jewelry – финансовая пирамида, похожая на «схему Понци».

27 августа 2020 года СБУ заблокировала работу B2B Jewelry. Тогда правоохранители сообщили, что от этой финансовой пирамиды пострадали более 600 тыс. украинцев, которых обманули на $250 млн.

Но спустя год следствия B2B Jewelry продолжила свою работу.

Как это работает

В заведениях B2B Jewelry за покупку ювелирных изделий обещают кешбэк в 104%. Выплачивать кешбэк обещают 52 раза в год, то есть каждую неделю.

При этом стоимость ювелирных изделий в магазинах B2B Jewelry значительно выше стоимости таких же изделий в других ювелирных магазинах. Серебряные изделия продавались по цене золотых.

Кроме ювелирных изделий схема предлагает купить сертификат, который равен стоимости золота или серебра. И тут кешбэк значительно выше – 260–416% в год.

Несмотря на продажу «сертификатов», B2B Jewelry официально не предоставляет финансовых услуг и не подпадает под надзор государственных финансовых регуляторов Украины. Покупку сертификатов официально оформляют как благотворительные взносы, в частности в пользу благотворительного фонда «Зимородок».

Купить сертификат B2B Jewelry можно только в валюте – гривне, долларах и евро. Фискальный чек при этом не выдают.

Также B2B Jewelry предлагает приводить в сеть своих знакомых. За это можно дорасти до статуса «бриллиантового» клиента. И за каждую покупку приведенного знакомого обещали выплату от 8% до 19%.