Признаки финансовой пирамиды: СБУ и Нацполиция закрыли магазины B2B Jewelry

B2B Jew­el­ry открыли в 2018 году. Украинцам предлагали купить ювелирные изделия и получить 104% кэшбека. За каждого приведенного клиента обещали выплачивать еще дополнительно от 8% до 19% от его покупок. В 2020 году СБУ заблокировала работу сети, но B2B Jew­el­ry продолжил свою работу. Редакция MC.today рассказывает подробности.

Khmel­nyt­skyi, Ukraine — Sep­tem­ber 20, 2020: The Secu­ri­ty Ser­vice of Ukraine has blocked the activ­i­ties of the B2B jew­el­ry finan­cial pyra­mid, which has been invest­ed by more than 600,000 cit­i­zens

Что случилось

Служба безопасности и Нацполиция обыскали магазины сети B2B Jew­el­ry, которые принадлежат создателю одноименной финансовой пирамиды Николаю Гонте. Об обысках рассказали на YouTube-канале сети. Также эту информацию подтвердил собеседник «Лига» в правоохранительных органах.

Что говорят в компании

В заявлении B2B Jew­el­ry на официальном YouTube-канале говорится, что правоохранительные органы вынесли все украшения из ювелирных салонов. Все магазины и производство опустошили и опломбировали.

«Силовики изъяли товары и документацию из магазинов. Руководство компании обязательно прокомментирует ситуацию, как только дождется официально позиции от госорганов, которые решили закрыть проект», – говорится в видеообращении.

В B2B Jew­el­ry заявляют, что создали петицию на сайте президента и требуют «сохранить проект и дать возможность работать всем магазинам B2B Jew­el­ry в Украине».

Что известно о B2B Jewelry

B2B Jew­el­ry появилась в Украине в 2018 году. Основал ее Николай Гонта, который владеет ювелирной мастерской «Шарм». По данным Генпрокуратуры и налоговой службы, совладельцы B2B Jew­el­ry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд. В википедии пишут, что B2B Jew­el­ry – финансовая пирамида, похожая на «схему Понци».

27 августа 2020 года СБУ заблокировала работу B2B Jew­el­ry. Тогда правоохранители сообщили, что от этой финансовой пирамиды пострадали более 600 тыс. украинцев, которых обманули на $250 млн.

Но спустя год следствия B2B Jew­el­ry продолжила свою работу.

Как это работает

В заведениях B2B Jew­el­ry за покупку ювелирных изделий обещают кешбэк в 104%. Выплачивать кешбэк обещают 52 раза в год, то есть каждую неделю.

При этом стоимость ювелирных изделий в магазинах B2B Jew­el­ry значительно выше стоимости таких же изделий в других ювелирных магазинах. Серебряные изделия продавались по цене золотых.

Кроме ювелирных изделий схема предлагает купить сертификат, который равен стоимости золота или серебра. И тут кешбэк значительно выше – 260–416% в год.

Несмотря на продажу «сертификатов», B2B Jew­el­ry официально не предоставляет финансовых услуг и не подпадает под надзор государственных финансовых регуляторов Украины. Покупку сертификатов официально оформляют как благотворительные взносы, в частности в пользу благотворительного фонда «Зимородок».

Купить сертификат B2B Jew­el­ry можно только в валюте – гривне, долларах и евро. Фискальный чек при этом не выдают.

Также B2B Jew­el­ry предлагает приводить в сеть своих знакомых. За это можно дорасти до статуса «бриллиантового» клиента. И за каждую покупку приведенного знакомого обещали выплату от 8% до 19%.