logo
27 Aug 2020

СБУ остановили работу крупной финансовой пирамиды. Это может быть B2B Jewelry

Наталия Соловьева

Редактор длинных текстов, MC.today

В Службе безопасности Украины рассказали  про блокировку  работы одной из крупных финансовых пирамид. Ее жертвами стало более 600 тыс. украинцев.

Редакция MC.today рассказывает подробности.


Что случилось?

По подсчетам силовиков, мошенники присвоили более $250 млн. На эти деньги они приобретали элитную недвижимость и авто, и инвестировали их в другой бизнес. Организовали пирамиду около 20 человек, работали через сотни подставных компаний.

ff15207cc38505895bfdd568cbad0a48
bd2365e7f421c4bf8ea50c25754ad68d
Обыск

С начала 2019 года организаторы пирамиды, по словам пресс-службы СБУ, купили один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем зданиями, 18 внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, и другое имущество.

27 августа СБУ провело 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Параллельно суд заблокировал активы злоумышленников: банковские счета, недвижимость и автомобили, в том числе оформленные на подконтрольные организации. Им грозит тюремное заключение по статьям ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, прим. ред.) ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами в особо крупных размерах, прим.ред.) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, прим. ред) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ не сообщают о названии компании – в ведомстве не могут этого делать до решения суда. Но по опубликованным пресс-службой фотографиям можно предположить, что речь идет о B2B Jewelry. На фотографиях есть сертификаты этой сети и магазин с интерьером, типичным для помещений B2B Jewelry.

Фотография с обыска, на которой видно сертификаты B2B Jewelry

Фотография с обыска, на которой видно сертификаты B2B Jewelry

 

По теме:

Вакансии

Разместить вакансиюЕще 15 вакансий

Выбор редактора

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

MES software engineer

OLSOM, Киев
$1000-2000

ЕЩЕ 12 ВАКАНСИЙ

Спецпроекты

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: