Продавал фейковую криптовалюту: мошенник заработал на украинцах $5 млн

Аферисты арендовали офис в центре Киева и создали фейковый сайт с акциями. Украинцев развели на $5 млн. Редакция MC.today рассказывает подробности.

Что случилось

Правоохранительные органы разоблачили организатора схемы фейковых вложений в криптовалюту. Украинцы потеряли из-за него $5 млн, пишет Киевская прокуратура.

По данным следствия, 55-летний подозреваемый под видом торговли на международных фондовых биржах привлекал деньги украинцев якобы для инвестиций в успешные проекты. Он обещал, что это принесет сверхприбыль.

Как работала схема

Аферист вместе с сообщниками зарегистрировал за границей фиктивные фирмы. Их названия были похожими на известные международные фондовые биржи и брокерские компании.

Для встреч с потенциальными «инвесторами» злоумышленники арендовали офис в центре Киева. Также мошенники создали в интернете псевдоплатформы, на которых имитировались электронные торги и отображались фальшивые графики роста и падения стоимости криптовалют и акций.

Таким образом мошенники создавали видимость реальной работы.

Как путают названия компаний

Для названия компаний на бирже используют сокращенный вариант – тиккер. Это позволяет избежать многократных повторов названия котирующейся компании.

К примеру, в прошлом году инвесторы перепутали производителя электромобилей Tesla (тиккер – TSLA) с биотехнологической фирмой Tiziana Life Sciences (тиккер – TLSA). Вот и украинский мошенник придумывал похожие тиккеры, чтобы запутать потенциальных инвесторов.

Что будет дальше

В квартире организатора провели обыск и вручили ему подозрение в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.