logo
- 25 Mar 2021

Продавал фейковую криптовалюту: мошенник заработал на украинцах $5 млн

Аферисты арендовали офис в центре Киева и создали фейковый сайт с акциями. Украинцев развели на $5 млн. Редакция MC.today рассказывает подробности.


Что случилось

Правоохранительные органы разоблачили организатора схемы фейковых вложений в криптовалюту. Украинцы потеряли из-за него $5 млн, пишет Киевская прокуратура.

По данным следствия, 55-летний подозреваемый под видом торговли на международных фондовых биржах привлекал деньги украинцев якобы для инвестиций в успешные проекты. Он обещал, что это принесет сверхприбыль.

Как работала схема

Аферист вместе с сообщниками зарегистрировал за границей фиктивные фирмы. Их названия были похожими на известные международные фондовые биржи и брокерские компании.

Для встреч с потенциальными «инвесторами» злоумышленники арендовали офис в центре Киева. Также мошенники создали в интернете псевдоплатформы, на которых имитировались электронные торги и отображались фальшивые графики роста и падения стоимости криптовалют и акций.

Таким образом мошенники создавали видимость реальной работы.

Как путают названия компаний

Для названия компаний на бирже используют сокращенный вариант – тиккер. Это позволяет избежать многократных повторов названия котирующейся компании.

К примеру, в прошлом году инвесторы перепутали производителя электромобилей Tesla (тиккер – TSLA) с биотехнологической фирмой Tiziana Life Sciences (тиккер – TLSA). Вот и украинский мошенник придумывал похожие тиккеры, чтобы запутать потенциальных инвесторов.

Что будет дальше

В квартире организатора провели обыск и вручили ему подозрение в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.


Улучшайте себя: учитесь вести дела

Наши партнеры из Laba разработали курсы, которые помогут вам стать лучше в управлении проектами и предпринимательстве:

  • HR-директор, 26 июля — 30 августа. Екатерина Губарева из GlobalLogic научит наладить HR-процессы в компании, разработать стратегию привлечения кадров, определить KPI и поставить OKR;
  • Организационный дизайн, 2 августа — 6 сентября. Тонете в бюрократии и неэффективности? Научитесь выявлять проблемы и проводить комплексный анализ бизнеса — от структуры к отдельным процессам;
  • Топ-менеджер, 16 августа — 22 сентября. Экс-топ Luxoft научит внедрять современные управленческие методологии и прорабатывать лидерские компетенции.

В этом тексте могут быть использованы ссылки на продукты и услуги наших партнеров. Если вы решите что-то заказать, то мы получим вознаграждение. Так вы поможете редакции развиваться. Партнеры не влияют на содержание этой статьи.

По теме:

Вдохновляющие компании

Frag Lab

Мы – одна из самых амбициозных команд на украинском рынке разработки игр. Успех нашего проекта зависит от каждого сотрудника, мы все – части большого и слаженного механизма Frag Lab

Solvd

Работаем с клиентами с мировым именем: наши приложения учат хирургов в Стэнфорде и помогают заказать кофе в Starbucks. Наша цель на 2021 год – найти еще 70 коллег в Украине.

Выбор редактора

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
«БИОСФЕРА»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: