Самая масштабная мошенническая схема с биткоином. Организатора криптомошенничества обязали выплатить более $3,4 млрд

Суд в Техасе вынес приговор по делу Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и ее главы Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга. Его обвинили в криптомошенничестве и обязали выплатить $3,4 млрд в качестве штрафа и компенсации пострадавшим.

Как отмечается в постановлении, Стейнберг должен выплатить компенсацию жертвам мошенничества в размере свыше $1,7 млрд. Аналогичную сумму он должен уплатить как штраф.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США назвала деятельность преступной компании «самой масштабной мошеннической схемой с привлечением биткоина» среди всех дел, которыми занималось ведомство.

С 2018 года Стейнберг участвовал в международной мошеннической схеме. Компания привлекала средства от инвесторов якобы для внебиржевой торговли с использованием ссуд. Для этого, как она утверждала, нужен бот компании или программное обеспечение.

За несколько лет такой деятельности MTI присвоила не менее 29 421 BTC от около 23 тыс. человек со всего мира. Но их число на самом деле может быть больше.

С декабря 2021 года Стейнберг находится под стражей в Бразилии. Его задержали по ордеру на арест от Интерпола.

Ранее мы писали, что сразу несколько криптокомпаний обвиняют в «мошеннических инвестиционных схемах». Они нанимали актеров и использовали ИИ для имитирования руководителей.

Также рассказывали о мошеннической криптосхеме OneCoin, в которую жертвы инвестировали $4 млрд. Ее соучредительницу, Ружу Игнатову, объявили в розыск, но пока нет точной информации о ее пребывании. Некоторые предполагают, что мошенницу убили несколько лет назад, а другие считают, что она жива и скрывается. А вот ее сообщницу смогли арестовать. Ей грозит 40 лет за решеткой.