25 Aug 2022

СБУ арестовала активы четырех российских компаний на 72 млн грн

Главный редактор MC.today

Служба безопасности Украины арестовала активы четырех компаний, занимавшихся розничной торговлей, на 72 миллиона гривен. MC.today со ссылкой на пресс-центр СБУ рассказывает подробности.

Kyiv, Ukraine - November 15, 2019: Table with the words "the Security Service of Ukraine" on the front of the head office. Security Service of Ukraine

Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром четырех фирм из Харькова, Львова и Днепра гражданка страны-агрессора из Тамбова. Эти компании занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами на всей территории Украины.

Свои доходы в Украине каждая из этих фирм перечисляла владелице в россию. Таким образом, фактически финансировалась военная агрессия россии против Украины.

Суд в Харькове наложил арест на корпоративные права четырех компаний на общую сумму около 72 млн грн.

«Служба безопасности также установила, что уставные капиталы четырех указанных фирм сформированы на средства “отмытых” доходов “главной” харьковской компании, активы которой были арестованы еще в июне 2022 года».

В настоящее время продолжается передача активов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Правоохранители возбудили дело по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее суд во Львове арестовал помещение двух гостиниц в центре Львова и Киева. По данным следствия, владельцы сети – россияне. Стоимость арестованного имущества – почти 1 млрд грн.